Аудиторов обяжут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов

Печать E-mail

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 134557-7 о внесении изменений в статьи 7-1 и 7-3 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 закона "Об аудиторской деятельности".

Согласно дополнениям, вносимым в нормы как антиотмывочного закона, так и закона об аудиторской деятельности, аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии любых оснований полагать, что сделки могли быть совершены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Проект разработан с целью приведения законодательства в соответствие с рекомендацией ФАТФ №23. Рекомендация ФАТФ предписывает странам – участницам распространить действие требования о направлении сообщения в уполномоченный орган о подозрительной операции (сделке) на профессиональную деятельность аудиторов, говорится в связи с внесением законопроекта на сайте кабмина.

Источник: Audit-it.ru

Росфинмониторинг

Комментарии читателей

Грэг 29.03.2017 17:15

Ага. И утверждать в РФМ правила противоотмывки аудиторов тоже обяжут? И иметь у себя в штате спецуполномоченного, который проходит спецповышение квалификации в спецуполномоченном учебном центре за очень спецденьги - тоже обяжут? Ну ну.
+30
Анатолий 29.03.2017 21:01

Уважаемый Грэг, а что, разве это невозможно? Для начала - по списку уже составленному ЦБ, а тем временем, обязательный оставят только для п.3 ст.5 ... И все срастется...
00
Грэг 29.03.2017 22:02

Уважаемый Анатолий, а разве же я говорю, что невозможно? Очень возможно, тем более, что на носу очередной этап проверки ФАТФ, а ФАТФ действительно рекомендовала, чтобы на аудиторов в полной мере распространялись противоотмывочные правила. И разговор об этом давно уже идёт.

...И вот тут нашему мелкому аудиторскому бизнесу наконец-то настанет полный ататуй.
00
Виталий Авдеев 30.03.2017 10:35

Раз это мировая практика и на западе уже действуют подобные правила, интересно было бы узнать, сколько уже клиентов там "сдали" Б4 и др. крупные сети? Ни разу в новостях не попадалось упоминания западных аудиторов в контексте "стука" на клиентов...
+30