Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью "Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации", где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.


Подробнее о проверке фирм и ИП
  • Зачем нужна проверка контрагентов?
    ... законодательство не обязывает их проводить проверку контрагентов, отклоняются судами, поскольку при ... обязательств. Не осуществление мер по проверке контрагента, документов от его имени, является ... оценивают меры, принимаемые налогоплательщиком при проверке контрагента на стадии его выбора. Важно ... склоняются к тому, что проверка лишь правоспособности контрагента не свидетельствует о том ... будет проще самостоятельно осуществить проверку благонадежности потенциального контрагента. Важно! Кроме налоговой ...
  • Одно действие – два результата, или еще раз о проверке контрагентов
    Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: - ... гарантии и т.д.). Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: ... для подтверждения добросовестности при выборе контрагента и реальности сделки выписки ... Получена необоснованная налоговая выгода: спорные контрагенты не располагают основными средствами, ... с Заявителем. Кроме того, контрагенты представляли в налоговые органы по ... регламенты, вот бумаги, мы проверяем контрагентов». Да, бумагами Вы обкладываться ...
  • «Прозрачный бизнес»: в 2018 году у налоговиков появится новое оружие против компаний на проверках
    ... о проверке контрагентов двух типов: Реальные поставщики и подрядчики. Проверка контрагента на ... к доначислению налого. «Дружественные» контрагенты. При помощи сервиса «Прозрачный ... интересны! Налоговая тайна и сервис проверки контрагентов: все законно! Сведения, ... спасть спокойно. Новый сервис проверки контрагентов позволяет в считанные секунды ... » признаки по мнению ФНС (проверка контрагента через сервис «Прозрачный бизнес» ... мы регулярно используем сервис проверки контрагентов и не только трепетно ...
  • Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации
    ... однодневку. Сотрудничество с сомнительным контрагентом может обернуться проблемами с ... (2,3 млн.) Основная проверка контрагента 1. Первым делом нужно узнать ... (фермерских) хозяйств. 2. Проверьте контрагента в реестре дисквалифицированных лиц - так ... проверка 7. Узнайте, нет ли исполнительных производств в отношении контрагента ... и(или) руководителя: - Проверка наличия данных о контрагенте в ... в ЕГРЮЛ. Проверка руководителя 14. Проверяем руководителя контрагента в реестре ...
  • Что должны доказывать налоговики в спорах по контрагентам-однодневкам
    ... должен заинтересоваться отношениями налогоплательщика и контрагента первого звена. Сегодня очень ... оценке достаточности и разумности при проверке контрагента. Я не говорю о ... привлекательность, деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения им обязательств, ... в рамках документальной проверки контрагента). Отсутствие информации о местонахождении контрагента, местонахождении складских ... поиска, отбора и мониторинга контрагента, информацию о контрагенте: сайт, реклама, предложения ...
  • Встречная налоговая проверка: чего ждать от инспекции и как себя вести?
    ... , требуют, если проверка у контрагента уже идет. Информацию – если проверка только планируется, и ... . Когда основанием указано проведение выездной проверки у контрагента – не поленитесь связаться с ... истребуются на основании проведения проверки у вашего контрагента, в требовании должен быть ... не вправе в рамках встречной проверки контрагента требовать данные, которые имеют отношение ... не вправе в рамках встречной проверки контрагента требовать данные, которые имеют отношение ...
  • Защита от налоговых споров по поводу недобросовестных контрагентов
    ... и осторожности — это доказательства проверки контрагента по различным критериям. Далее мы ... доказательства их проведения: а) проверка добросовестности контрагента как налогоплательщика: свидетельство о ... сведений. Это докажет, что проверка контрагента проводилась до заключения договора с ... информация об инструментах проверок контрагентов. Дата (период) проверки: 20.11.2016- ... контрагента, которые удалось получить при проверке. Информация о контактных лицах контрагента; о специалистах контрагента ...
  • За какой срок налоговая может затребовать документы при проверке контрагента?
    ... органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных ... из вопроса, у контрагента Организации проводится налоговая проверка. Поэтому в силу ... ли истребование при камеральной проверке документов у контрагентов в рамках ст. ... Причем, по мнению судов, контрагент проверяемого налогоплательщика не вправе оценивать ... несоставления налогоплательщиком или неполучения от контрагента, или истечения срока хранения). ... идет о переписке с контрагентом по вопросам хозяйственной деятельности. ...
  • Проверяем контрагента
    ... подтверждения полномочий руководителя (представителя) контрагента, копий документа, удостоверяющего его ... копий документов, подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, необходимых лицензий, ... собранных налогоплательщиком о деятельности своего контрагента. Важно! Большинство судов придерживается ... А12-34319/2015). Алгоритм проверки потенциального контрагента Исходя из разъяснений налоговых ... судебной практики, представляем алгоритм проверки контрагента с целью проявления должной ...
  • Недоработка налоговой? Суд признал расходы по «серой» фирме
    ... Серый» контрагент – повод признать фиктивность сделок? В результате выездной проверки компании ... для доначисления послужили «особенности» контрагента. Проанализировав деятельность странной фирмы, ... шпаргалку по проверке контрагентов. Налогоплательщикам рекомендуется проверять у контрагентов наличие необходимого ... осмотрительность при выборе контрагентов; проверять у контрагентов наличие необходимого имущества, ... оценивать деловую репутацию, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения ...
  • Работа на опережение: как и зачем готовиться к налоговой проверке?
    ... о налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков ... о налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков ... контрагентов еще на этапе предпроверочного анализа, а в ходе проверки, ... должной осмотрительности. Проверка может идти по нескольким направлениям: контрагенты по самым ... консалтинговые и прочие услуги), проверка крупнейших контрагентов (по суммам оборотов налогоплательщика ... такая проверка должна проводиться еще до заключения договоров с контрагентами. ...
  • Налоговые проверки: камеральные и выездные
    ... налогоплательщика, его контрагентов и других лиц. В ходе камеральной проверки такие запросы ... НДС или такие ошибки допустил контрагент, участвующий в общей цепочке ... у налогоплательщика, и у контрагента по данной операции должны сходиться ... НДС у налогоплательщика и его контрагента, то теперь они выявляются моментально ... расхождения видны по всей цепочке контрагентов — между налогоплательщиком и его ... по поводу отношений с недобросовестными контрагентами, выявленных автоматическим программным анализом, ...
  • Налоговикам нужны веские основания, чтоб начать выездную проверку
    ... такого контроля является выездная налоговая проверка в отношении хозяйствующего субъекта, ... . Отбор кандидатов для проведения проверки. Выездные проверки не проводятся сплошным методом. ... числе и выездной налоговой проверки). Вероятность назначения проверки высока, если хозяйствующий субъект ... ЕГРЮЛ; документального подтверждения полномочий представителя контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность ... может быть запланировано проведение выездной проверки. Налоговая нагрузка рассчитывается как ...
  • О выявлении обстоятельств необоснованной налоговой выгоды: плюсы и минусы письма ФНС
    ... налогоплательщиком… ...с проблемным контрагентом …с цепочкой контрагентов (создание формального документооборота ... с ними) Подконтрольность спорных контрагентов проверяемому налогоплательщику …установлена …отсутствует ... результатам налоговой проверки факта подписания документов от имени контрагентов лицами, ... разумности принятых налогоплательщиком мер по проверке контрагента. Действия налогового органа по ... ФНС «внедрены» и новые критерии проверки контрагентов! Претензии могут возникнуть, например, ...
  • Поставщик второго звена больше не подведет
    ... налогоплательщикам претензии ввиду того, что контрагент контрагента не уплатил в бюджет НДС ... наш налогоплательщик». Письмо ФНС о проверке контрагентов И вот, наконец, ФНС РФ ... не удалось, документы по встречной проверке контрагент второго звена не представил. Далее ... материалов проверки налогоплательщику неоднократно задавался вопрос: «Почему вы выбрали этого контрагента?» На ... отсутствие документальных подтверждений полномочий руководителя контрагента, копий документов удостоверяющих личность, отсутствие ...
Отключить мобильную версию