Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью "Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации", где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.




Подробнее о проверке фирм и ИП
  • Зачем нужна проверка контрагентов?
    ... законодательство не обязывает их проводить проверку контрагентов, отклоняются судами, поскольку при ... обязательств. Не осуществление мер по проверке контрагента, документов от его имени, является ... оценивают меры, принимаемые налогоплательщиком при проверке контрагента на стадии его выбора. Важно ... склоняются к тому, что проверка лишь правоспособности контрагента не свидетельствует о том ... будет проще самостоятельно осуществить проверку благонадежности потенциального контрагента. Важно! Кроме налоговой ...
  • Одно действие – два результата, или еще раз о проверке контрагентов
    Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: - ... гарантии и т.д.). Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: ... для подтверждения добросовестности при выборе контрагента и реальности сделки выписки ... Получена необоснованная налоговая выгода: спорные контрагенты не располагают основными средствами, ... с Заявителем. Кроме того, контрагенты представляли в налоговые органы по ... регламенты, вот бумаги, мы проверяем контрагентов». Да, бумагами Вы обкладываться ...
  • Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации
    ... организаций (2,3 млн.) Основная проверка контрагента 1. Первым делом нужно узнать ... в отношении контрагента и(или) руководителя: - Проверка наличия данных о контрагенте в Банке ... помощью сервиса ФНС . Проверка руководителя 18. Проверяем руководителя контрагента в реестре дисквалифицированных ... о том, что контрагент является однодневкой. 21. Проверка по списку недействительных российских ... РФ Образец справки о результате проверки контрагента в соответствии с законодательством.
  • Что такое выездная налоговая проверка
    ... назначении выездной налоговой проверки. Необходимо внимательно проверять контрагентов и следить за ... сервисами от фирмы «1С» («1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски»). Важно ... можно также разработать специальный регламент проверки контрагентов и не забывать сохранять ... альтернативных поставщиков; давние отношения с контрагентом и др. Такая подготовка ... всех «зависших» вопросов с контрагентами. Однако и тут нужно оставаться ... попытки согласовывать свои действия с контрагентами. ФНС вправе запросить у сотрудников ...
  • Что должны доказывать налоговики в спорах по контрагентам-однодневкам
    ... должен заинтересоваться отношениями налогоплательщика и контрагента первого звена. Сегодня очень ... оценке достаточности и разумности при проверке контрагента. Я не говорю о ... привлекательность, деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения им обязательств, ... в рамках документальной проверки контрагента). Отсутствие информации о местонахождении контрагента, местонахождении складских ... поиска, отбора и мониторинга контрагента, информацию о контрагенте: сайт, реклама, предложения ...
  • Защита от налоговых споров по поводу недобросовестных контрагентов
    ... и осторожности — это доказательства проверки контрагента по различным критериям. Далее мы ... доказательства их проведения: а) проверка добросовестности контрагента как налогоплательщика: свидетельство о ... сведений. Это докажет, что проверка контрагента проводилась до заключения договора с ... информация об инструментах проверок контрагентов. Дата (период) проверки: 20.11.2016- ... контрагента, которые удалось получить при проверке. Информация о контактных лицах контрагента; о специалистах контрагента ...
  • За какой срок налоговая может затребовать документы при проверке контрагента?
    ... органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных ... из вопроса, у контрагента Организации проводится налоговая проверка. Поэтому в силу ... ли истребование при камеральной проверке документов у контрагентов в рамках ст. ... Причем, по мнению судов, контрагент проверяемого налогоплательщика не вправе оценивать ... несоставления налогоплательщиком или неполучения от контрагента, или истечения срока хранения). ... идет о переписке с контрагентом по вопросам хозяйственной деятельности. ...
  • Фирмы-однодневки: как выявить опасного контрагента?
    ... полномочий, информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении ... реальные хозяйственные операции с его контрагентами, обладающими признаками номинальной деятельности ( ... проявило должную осмотрительность при выборе контрагентов. Налоговая инспекция тогда выявила ... даже рекомендует компаниям внедрить регламент проверки контрагентов как часть графика документооборота в ... максимумом документов при взаимодействии с контрагентами, которые будут служить доказательствами проявления ...
  • Проверяем контрагента
    ... подтверждения полномочий руководителя (представителя) контрагента, копий документа, удостоверяющего его ... копий документов, подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, необходимых лицензий, ... собранных налогоплательщиком о деятельности своего контрагента. Важно! Большинство судов придерживается ... А12-34319/2015). Алгоритм проверки потенциального контрагента Исходя из разъяснений налоговых ... судебной практики, представляем алгоритм проверки контрагента с целью проявления должной ...
  • Сервисы ФНС: зачем нужны и стоит ли пользоваться?
    ... юридических аспектов. Сотрудничество с сомнительным контрагентом, в прямом смысле, может дорого ... . Стоит налоговикам усомниться в надежности контрагента и в проявлении налогоплательщиком должной ... наличию налоговых задолженностей. Не проверил контрагента – жди вопросов от ФНС Непроявление ... должной осмотрительности при выборе контрагентов налоговиками расценивается однозначно: как намерение ... . Начать имеет смысл именно с проверки контрагентов. Особое внимание стоит уделить новым ...
  • Недоработка налоговой? Суд признал расходы по «серой» фирме
    ... Серый» контрагент – повод признать фиктивность сделок? В результате выездной проверки компании ... для доначисления послужили «особенности» контрагента. Проанализировав деятельность странной фирмы, ... шпаргалку по проверке контрагентов. Налогоплательщикам рекомендуется проверять у контрагентов наличие необходимого ... осмотрительность при выборе контрагентов; проверять у контрагентов наличие необходимого имущества, ... оценивать деловую репутацию, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения ...
  • Допросы в налоговой проверке: особенности проведения и признание компании однодневкой
    ... выяснению у руководителя по выбору контрагентов, процедуре подписания договоров, учету ... учредителям? 9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести ... установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента. 25. Знаком ... ходе проверки исследуются отношения налогоплательщика и его сомнительных контрагентов. Руководителей таких контрагентов ... доказательств, среди которых отсутствие у контрагента работников, имущества, офиса, отсутствие ...
  • Представление документов в рамках камеральной проверки
    ... документов в рамках проведения камеральной проверки конкретной налоговой декларации (вероятно, ... документы необходимы налоговому органу для проверки обоснованности заявленных расходов (налоговых вычетов ... лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица ... срок запрашиваемых в рамках налоговой проверки документов (ненаправление уведомления о невозможности ... декларациях организации и ее контрагента (лица, привлеченного контрагентом для исполнения обязательств по ...
  • Смотрите, не осмотритесь: осторожность на грани шпионажа
    ... определения и пошаговой инструкции по проверке контрагента… Вроде бы они правы, но ... предоставила Регламент по отбору контрагентов и Анкету проверки контрагента по данным официальных сайтов ... в налоговом органе; проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ; получение ... , тогда комиссия махала ручкой контрагенту. Если же проверка подтвердила безукоризненное настоящее и ... лайфхаки можно предусмотреть для безукоризненной проверки контрагентов? Лист согласования договоров . В документе ...
  • «Вкалывают роботы, а не человек»: «внутренняя кухня» предпроверочного анализа
    ... же приводится информация о встречных проверках контрагентов и контрагентов контрагентов); Выводы (разумеется речь идет ... в минимальном размере, в составе контрагентов имеются потенциальные однодневки, отсутствуют ресурсы ... он принимается за контрагентов «проблемного» поставщика, а затем контрагентов контрагента и так далее ... суде. Таким образом, если контрагенты проверяемого налогоплательщика отсутствуют в базе ... запросить документы по сделкам с контрагентами … ; провести следующие мероприятия: … 4. ...
Отключить мобильную версию