Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью "Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации", где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.


Подробнее о проверке фирм и ИП
  • Зачем нужна проверка контрагентов?
    ... законодательство не обязывает их проводить проверку контрагентов, отклоняются судами, поскольку при ... обязательств. Не осуществление мер по проверке контрагента, документов от его имени, является ... оценивают меры, принимаемые налогоплательщиком при проверке контрагента на стадии его выбора. Важно ... склоняются к тому, что проверка лишь правоспособности контрагента не свидетельствует о том ... будет проще самостоятельно осуществить проверку благонадежности потенциального контрагента. Важно! Кроме налоговой ...
  • Одно действие – два результата, или еще раз о проверке контрагентов
    Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: - ... гарантии и т.д.). Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: ... для подтверждения добросовестности при выборе контрагента и реальности сделки выписки ... Получена необоснованная налоговая выгода: спорные контрагенты не располагают основными средствами, ... с Заявителем. Кроме того, контрагенты представляли в налоговые органы по ... регламенты, вот бумаги, мы проверяем контрагентов». Да, бумагами Вы обкладываться ...
  • Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации
    ... однодневку. Сотрудничество с сомнительным контрагентом может обернуться проблемами с ... (2,3 млн.) Основная проверка контрагента 1. Первым делом нужно узнать ... отношении контрагента и(или) руководителя: - Проверка наличия данных о контрагенте в ... в ЕГРЮЛ. Проверка руководителя 17. Проверяем руководителя контрагента в реестре ... том, что контрагент является однодневкой. 20. Проверка по списку недействительных ... Образец справки о результате проверки контрагента в соответствии с законодательством.
  • «Прозрачный бизнес»: в 2018 году у налоговиков появится новое оружие против компаний на проверках
    ... о проверке контрагентов двух типов: Реальные поставщики и подрядчики. Проверка контрагента на ... к доначислению налого. «Дружественные» контрагенты. При помощи сервиса «Прозрачный ... интересны! Налоговая тайна и сервис проверки контрагентов: все законно! Сведения, ... спасть спокойно. Новый сервис проверки контрагентов позволяет в считанные секунды ... » признаки по мнению ФНС (проверка контрагента через сервис «Прозрачный бизнес» ... мы регулярно используем сервис проверки контрагентов и не только трепетно ...
  • Встречная налоговая проверка: чего ждать от инспекции и как себя вести?
    ... , требуют, если проверка у контрагента уже идет. Информацию – если проверка только планируется, и ... . Когда основанием указано проведение выездной проверки у контрагента – не поленитесь связаться с ... истребуются на основании проведения проверки у вашего контрагента, в требовании должен быть ... не вправе в рамках встречной проверки контрагента требовать данные, которые имеют отношение ... не вправе в рамках встречной проверки контрагента требовать данные, которые имеют отношение ...
  • Что должны доказывать налоговики в спорах по контрагентам-однодневкам
    ... должен заинтересоваться отношениями налогоплательщика и контрагента первого звена. Сегодня очень ... оценке достаточности и разумности при проверке контрагента. Я не говорю о ... привлекательность, деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения им обязательств, ... в рамках документальной проверки контрагента). Отсутствие информации о местонахождении контрагента, местонахождении складских ... поиска, отбора и мониторинга контрагента, информацию о контрагенте: сайт, реклама, предложения ...
  • Защита от налоговых споров по поводу недобросовестных контрагентов
    ... и осторожности — это доказательства проверки контрагента по различным критериям. Далее мы ... доказательства их проведения: а) проверка добросовестности контрагента как налогоплательщика: свидетельство о ... сведений. Это докажет, что проверка контрагента проводилась до заключения договора с ... информация об инструментах проверок контрагентов. Дата (период) проверки: 20.11.2016- ... контрагента, которые удалось получить при проверке. Информация о контактных лицах контрагента; о специалистах контрагента ...
  • За какой срок налоговая может затребовать документы при проверке контрагента?
    ... органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных ... из вопроса, у контрагента Организации проводится налоговая проверка. Поэтому в силу ... ли истребование при камеральной проверке документов у контрагентов в рамках ст. ... Причем, по мнению судов, контрагент проверяемого налогоплательщика не вправе оценивать ... несоставления налогоплательщиком или неполучения от контрагента, или истечения срока хранения). ... идет о переписке с контрагентом по вопросам хозяйственной деятельности. ...
  • Фирмы-однодневки: как выявить опасного контрагента?
    ... полномочий, информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении ... реальные хозяйственные операции с его контрагентами, обладающими признаками номинальной деятельности ( ... проявило должную осмотрительность при выборе контрагентов. Налоговая инспекция тогда выявила ... даже рекомендует компаниям внедрить регламент проверки контрагентов как часть графика документооборота в ... максимумом документов при взаимодействии с контрагентами, которые будут служить доказательствами проявления ...
  • Проверяем контрагента
    ... подтверждения полномочий руководителя (представителя) контрагента, копий документа, удостоверяющего его ... копий документов, подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, необходимых лицензий, ... собранных налогоплательщиком о деятельности своего контрагента. Важно! Большинство судов придерживается ... А12-34319/2015). Алгоритм проверки потенциального контрагента Исходя из разъяснений налоговых ... судебной практики, представляем алгоритм проверки контрагента с целью проявления должной ...
  • Смотрите, не осмотритесь: осторожность на грани шпионажа
    ... определения и пошаговой инструкции по проверке контрагента… Вроде бы они правы, но ... предоставила Регламент по отбору контрагентов и Анкету проверки контрагента по данным официальных сайтов ... в налоговом органе; проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ; получение ... , тогда комиссия махала ручкой контрагенту. Если же проверка подтвердила безукоризненное настоящее и ... лайфхаки можно предусмотреть для безукоризненной проверки контрагентов? Лист согласования договоров . В документе ...
  • Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками
    ... проверяемом периоде. Если предметом проверки является проверка только расчетов с поставщиками ... учету первичных учетных документов, представленных контрагентом, бухгалтерских справок, счетов на ... ранее (в ходе предыдущей проверки). 6. Проверка результатов инвентаризации расчетов. Перед ... представленных контрагентом, подтвержденных документально). Далее более подробно рассмотрим отдельные вопросы проверки расчетов ... пример такой таблицы. Наименование контрагента Реквизиты контрагента (дата и номер контракта ...
  • Недоработка налоговой? Суд признал расходы по «серой» фирме
    ... Серый» контрагент – повод признать фиктивность сделок? В результате выездной проверки компании ... для доначисления послужили «особенности» контрагента. Проанализировав деятельность странной фирмы, ... шпаргалку по проверке контрагентов. Налогоплательщикам рекомендуется проверять у контрагентов наличие необходимого ... осмотрительность при выборе контрагентов; проверять у контрагентов наличие необходимого имущества, ... оценивать деловую репутацию, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения ...
  • Обоснуй свою выгоду или как оценить шансы на выигрыш в суде
    ... работы) Вашему контрагенту (контрагент 2-ого звена) или контрагенту Вашего контрагента (контрагент 3-его ... возникновения сомнений в добросовестности соответствующего контрагента и, соответственно, оснований для ... принятии налоговым органом; рекомендательные письма контрагентов потенциального партнера, копии отзывов; ... налоговиками уже предъявлены и осуществлять проверку контрагента уже поздно - обратите внимание ... лучше заранее позаботиться о проверке потенциального контрагента на факт добросовестности, это ...
  • «Вкалывают роботы, а не человек»: «внутренняя кухня» предпроверочного анализа
    ... же приводится информация о встречных проверках контрагентов и контрагентов контрагентов); Выводы (разумеется речь идет ... в минимальном размере, в составе контрагентов имеются потенциальные однодневки, отсутствуют ресурсы ... он принимается за контрагентов «проблемного» поставщика, а затем контрагентов контрагента и так далее ... суде. Таким образом, если контрагенты проверяемого налогоплательщика отсутствуют в базе ... запросить документы по сделкам с контрагентами … ; провести следующие мероприятия: … 4. ...
Отключить мобильную версию