Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью "Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации", где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.





Подробнее о проверке фирм и ИП
  • Проверка контрагентов: что можно узнать с учётом современных технологий
    ... точки зрения оценки предпринимательских рисков. Проверка контрагентов имеет двоякую природу. С одной ... показателями самой организации. Применительно к проверке контрагентов, анализ их налоговой нагрузки позволяет ... обязан публиковать самостоятельно. Для целей проверки контрагентов ресурс интересен наличием информации: о ... однако их мало. В ходе проверки контрагентов заглянуть в картотеку необходимо по ... иначе сталкивались со специализированными системами проверки контрагентов. Как правило, в них ...
  • Что такое выездная налоговая проверка
    ... назначении выездной налоговой проверки. Необходимо внимательно проверять контрагентов и следить за ... сервисами от фирмы «1С» («1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски»). Важно ... можно также разработать специальный регламент проверки контрагентов и не забывать сохранять ... альтернативных поставщиков; давние отношения с контрагентом и др. Такая подготовка ... всех «зависших» вопросов с контрагентами. Однако и тут нужно оставаться ... попытки согласовывать свои действия с контрагентами. ФНС вправе запросить у сотрудников ...
  • Особенности современной работы с контрагентами
    ... налоговый орган понимает проверку: полномочий лиц, действующих от имени контрагента; наличия соответствующих ... характеризующий деловую репутацию партнера; платежеспособности контрагента; риска неисполнения обязательств и предоставления ... их исполнения; наличия у контрагента необходимых трудовых и производственных ресурсов ... существует большее количество сервисов для проверки контрагентов, которые позволяют с той ... договора; о надлежащем исполнении контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том ...
  • Проблемный контрагент: вычеты по НДС и принятие на расходы
    ... есть в среднем выездная налоговая проверка обходится налогоплательщику в 161 млн ... могут только в рамках выездной проверки. Практикуют доначисления в рамках камеральных ... . руб. И если выездные проверки охватывают доначисления за 3 года ... попал неполный год. Если выездные проверки бывают не у всех, то ... налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента. К обстоятельствам, подлежащим установлению ... документы по хозяйственной деятельности контрагента, а сам контрагент дал показания. При этом ...
  • Налоговый контроль выходит за рамки
    ... -фактур; контракты с другими контрагентами, не охваченными проверкой; а также другие внутренние ... налогового контроля (выездной, камеральной налоговой проверки контрагента) осуществляется проверка; признаки, позволяющие идентифицировать сделку ... ; перечень истребуемых документов. Таким образом, у контрагента ... по сделке должна проводиться налоговая проверка, а сама компания ...
  • Как заключить надежный договор?
    ... работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще ... работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще ... Методика заключения договора Проверка контрагента по договору Цель проверки – надо знать ... контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов. Проверка ... при выборе контрагента должна стать нормой ... , подтверждающие правоспособность проверяемого контрагента и возможность выполнить взятые ...
  • Допросы в налоговой проверке: особенности проведения и признание компании однодневкой
    ... выяснению у руководителя по выбору контрагентов, процедуре подписания договоров, учету ... учредителям? 9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести ... установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента. 25. Знаком ... ходе проверки исследуются отношения налогоплательщика и его сомнительных контрагентов. Руководителей таких контрагентов ... доказательств, среди которых отсутствие у контрагента работников, имущества, офиса, отсутствие ...
  • «Вкалывают роботы, а не человек»: «внутренняя кухня» предпроверочного анализа
    ... же приводится информация о встречных проверках контрагентов и контрагентов контрагентов); Выводы (разумеется речь идет ... в минимальном размере, в составе контрагентов имеются потенциальные однодневки, отсутствуют ресурсы ... он принимается за контрагентов «проблемного» поставщика, а затем контрагентов контрагента и так далее ... суде. Таким образом, если контрагенты проверяемого налогоплательщика отсутствуют в базе ... запросить документы по сделкам с контрагентами … ; провести следующие мероприятия: … 4. ...
  • Проверка расчетов с подрядчиками и поставщиками
    ... расчетных обязательств с различными контрагентами. На приобретение товаров (работ ... расчетных обязательств с различными контрагентами. На приобретение товаров (работ ... задолженности контрагентов. Обоснованность остатков по задолженности контрагентов. В ходе проверки устанавливается ... (проведена претензионная работа с контрагентами в досудебном порядке, предъявлено ... контрагентами; обоснованность возникновения дебиторской, кредиторской задолженности; задолженность, подлежащая списанию с учета. Проверка ...
  • Представление документов в рамках камеральной проверки
    ... документов в рамках проведения камеральной проверки конкретной налоговой декларации (вероятно, ... документы необходимы налоговому органу для проверки обоснованности заявленных расходов (налоговых вычетов ... лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица ... срок запрашиваемых в рамках налоговой проверки документов (ненаправление уведомления о невозможности ... декларациях организации и ее контрагента (лица, привлеченного контрагентом для исполнения обязательств по ...
  • Вправе ли налоговые органы проводить осмотр помещений и территории контрагентов налогоплательщика и третьих лиц
    ... на осмотр помещений и территорий контрагентов проверяемого налогоплательщика в целях подтверждения ... помещений и территорий в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика, а также третьих ... органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц ... или выездной проверки) налогоплательщика. Осмотр помещений и территории его контрагентов, а также ...  проведение налоговыми органами осмотра помещений контрагента проверяемого налогоплательщика подтвердил Минфин (см ...
  • Смотрите, не осмотритесь: осторожность на грани шпионажа
    ... определения и пошаговой инструкции по проверке контрагента… Вроде бы они правы, но ... предоставила Регламент по отбору контрагентов и Анкету проверки контрагента по данным официальных сайтов ... в налоговом органе; проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ; получение ... , тогда комиссия махала ручкой контрагенту. Если же проверка подтвердила безукоризненное настоящее и ... лайфхаки можно предусмотреть для безукоризненной проверки контрагентов? Лист согласования договоров . В документе ...
  • Судебная коллегия ВС РФ об оценке должной осмотрительности при выборе контрагента
    ... и уплаты контрагентом общества НДС в бюджет материалами проверки подтвержден не ... проявления должной осмотрительности при выборе контрагента налогоплательщиком, не обосновавшим критерии ... может быть обусловлено исполнением непосредственными контрагентами (продавцами, поставщиками) и предшествующими ... осмотрительности предполагает, что при выборе контрагента субъекты предпринимательской деятельности, как ... обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, ...
  • Обзор судебной практики по налогам и трудовым спорам с 15 октября по 15 декабря 2019 года
    ... расходы единовременно Организация заключила с контрагентом предварительный договор купли-продажи ... передан в безвозмездное пользование, и контрагент перестроил его, т.е. ... работ контрагент взыскал через суд как неосновательное обогащение. В ходе проверки ... доначисленный НДС организация не предъявляла контрагенту, а уплатила за счет ... платить налог, не предъявляя его контрагентам. Для этих случаев подход ... организации документы в рамках встречной проверки контрагента. Компания направила только часть ...
  • Проверяем контрагента: 5 направлений налогового скрининга
    ... .1), за сотрудничество с недобросовестным контрагентом предусмотрены налоговые санкции. Необоснованная налоговая ... .1), за сотрудничество с недобросовестным контрагентом предусмотрены налоговые санкции. Необоснованная налоговая ... . 1. Проверка данных в ЕГРИП/ЕГРЮЛ Собираясь заключить сделку с контрагентом, следует ... начать с проверки его юридического статуса ... . 2. Проверка бухотчетности Регистрационные и другие базовые данные о контрагенте в норме ...
Отключить мобильную версию