Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Росфинмониторинг
Последние новости и комментарии
-
30.11.23Росфинмониторинг совместно с Банк России предотвратили вывод в теневой оборот около 320 миллиардов рублей только в этом году, заявил глава службы Юрий Чиханчин. "Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм "Знай своего клиента", — сказал он на встрече с президентом России Владимиром...
-
19.10.23Международная организация «Эгмонтская группа», объединяющая финансовые разведки мира, заявила, что приостанавливает членство Росфинмониторинга. Отметим, «Эгмонтская группа» является организацией, которая содействует сотрудничеству и обмену разведданными между национальными подразделениями финансовой разведки (FIU) с целью расследования и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. ...
-
13.10.23Уполномоченные Росфинмониторинга не будут ничем управлять в компаниях, а будут только получать информацию о денежных потоках – Путин. ...
-
18.09.23Это будут делать страховщики под страхом штрафа.
-
03.08.23Это нужно для эффективного выявления подозрительных операций, считают Минфин и РФМ.
-
31.07.23Установлен штраф для страховых организаций за непредставление сведений о лицах, в пользу которых заключаются договоры страхования другими лицами.
-
24.07.23Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании – криптовалюты, "дроповые" банковские карты (открытые на подставных лиц)", – говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с...
-
04.07.23Росфинмониторинг объяснил, что необходимым условием для признания операций с криптовалютой отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, которое было получено преступным путем.
-
28.06.23"Антиотмывочные" требования касаются только посредников в таких сделках. Если ИП покупает или продает недвижимость в собственных целях, то он не обязан принимать "антиотмывочные" меры.
-
28.06.23Госдума приняла закон, который упрощает процедуру открытия счетов и вкладов иностранных физических и юридических лиц в российских банках.
-
05.06.23Ведомство назначило подобные операции при сумме от 100 тысяч рублей подлежащими обязательному контролю.
-
04.04.23Ведомство назвало ряд подозрительных операций, о выявлении которых аудиторы должны сообщать в РФМ.
-
13.03.23Это касается организаций и ИП, проводящих сделки с деньгами и имуществом, а также - адвокатов, нотариусов, лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги.
-
27.02.23В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж.
-
13.02.23Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью «налога на легализацию»: предлагают оплатить издержки на легализацию доходов, и перевести деньги из иностранного банка в российский, сообщила начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.
-
08.02.23Мошенники начали обманывать россиян, рассылая им сообщения от имени Росфинмониторинга об "изъятии" их средств на счетах в пользу государства, рассказали РИА Новости в ведомстве. По словам начальника юридического управления ведомства Ольги Тисен, злоумышленники заявляют потенциальной жертве, что ее средства взыскали в пользу государства в связи с подозрительной активностью. Для разблокировки операции и сохранения части сбережений предлагается...
-
01.12.22Росфинмониторинг ответил на запрос участников рынка и разъяснил, относятся ли самозанятые к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов».
-
21.07.22Добропорядочные граждане будут попадать в поле зрения властей теперь реже, чем раньше - только если сумма сделки достигла 5 млн рублей или выше. Но в целом количество видов операций, совершаемых при участии риэлторов и подлежащих обязательному контролю, увеличилось.
-
14.07.22Повышаются лимиты по суммам, установленные для обязательного "антиотмывочного" контроля. Вместе с тем, вводится право Росфинмониторинга назначать новые - не предусмотренные законом - виды операций для такого контроля.
-
12.07.22Совфед одобрил повышение лимитов по суммам, установленных для обязательного "антиотмывочного" контроля, а также - право РФМ назначать новые - не предусмотренные законом - виды операций для такого контроля.
-
26.05.22Банк России предложил поднять порог обязательного контроля операций с действующих 600 тыс. до 1 млн рублей, для недвижимости – с 3 млн до 5 млн рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России. "Речь идет о повышении пороговых сумм, с которых начинается обязательный контроль операций, тоже тема все время стоит. Они были...
-
26.04.22Бухгалтерские фирмы, а также индивидуальные предприниматели, которые ведут бухгалтерию клиентов, обязаны соблюдать требования «антиотмывочного» законодательства. Это прямая норма закона. В 2022 году сразу несколько нормативно-правовых актов внесли изменения в работу бухгалтерских фирм. На вопросы, которые волнуют представителей обслуживающих бухгалтерий сегодня, ответила Светлана Кирланова, эксперт Контур.Призмы.
-
01.02.22Росфинмониторинг сообщил, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой прием корреспонденции через экспедицию временно производиться не будет. Почтовый адрес для направления корреспонденции в Росфинмониторинг: 107450, г. Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1. ...
-
12.10.21Росфинмониторинг выявил случаи с рассылкой мошеннических писем гражданам от имени ведомства о заморозке денежных переводов и предложении оплатить издержки для их разблокировки, говорится в сообщении ведомства. "Обращаем внимание, что выявлены неоднократные случаи, когда мошенники от имени руководства центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа рассылают письма гражданам о заморозке денежных переводов и предлагают в ...
-
16.09.21Органы РФМ не предоставляют информацию о решениях, принятых финансовыми организациями, о приостановлении операций или о закрытии счетов.
-
18.06.21Можно ожидать, что это ведомство вскоре начнет наведываться с "антиотмывочными" проверками. Кто не работает с ОЗХС или ОЗО – тем уже не отделаться проверками со стороны только СРО. Это следует из недавних поправок в "антиотмывочный" закон и информационного сообщения Минфина.
-
08.06.21Банки будут передавать в ЦБ и Росфинмониторинг данные о запросах «недружественных стран» по раскрытию конфиденциальных данных, следует из законопроекта Минфина. Инициатива связана с законом США об истребовании сведений за рубежом.
-
09.04.21"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2020 год" (подготовлен Росфинмониторингом)
-
30.03.21Ограничения и снижение административной нагрузки, вводившиеся в прошлом году, отменены. Длительное непринятие карательных мер будет учитываться при планировании проверок и назначении штрафов.
-
22.03.21Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные от них.
-
26.01.21По данным Росфинмониторинга, объем сомнительных операций превысил 70 млрд рублей.
-
29.12.20В следующем году Центробанк усилит работу по борьбе с отмыванием денег. Для этого будут строже следить за операциями с наличными, а в конце года появится банковский светофор. Если предприниматель попадает в красную зону, то все операции заблокируют. Рассказываем про основные изменения в работе банков и как избежать проблем.
-
19.11.20Использовать судебные решения для легализации незаконных финансовых схем станет сложнее.
-
01.10.20Центробанк и Росфинмониторинг разослали секретную методичку с новыми признаками сомнительных операций по обналичке. Банкиры и аудиторы будут искать их в платежах и сделках компаний. “НИ” удалось ознакомиться с закрытым документом, по которому будут выявлять подозрительные денежные операции и финансовые структуры.
-
14.09.20Доступ отрубят, если организация или ИП изменили вид деятельности (предположительно – в ЕГРЮЛ) или исключены из соответствующего "профессионального" реестра.
-
14.09.20Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования"
-
11.08.20Росфинмониторинг намерен следить за сделками с криптовалютой с помощью искусственного интеллекта и предложил включить создание сервиса в новый федеральный проект. Уже созданный прототип опробован в сфере борьбы с наркотиками.
-
14.07.20Когда нет законных оснований для перечисления денег, фирмы могут прибегнуть к помощи суда, заявляя "липовые" иски. Чтобы такое выявить, в делах участвуют финмониторинг, налоговики - доказательствами служат итоги проверок, записи о недостоверности в ЕГРЮЛ, информация, получаемая финмониторингом от банков о подозрительных операциях, и другое.
-
25.05.20Мораторий на проведение надзорных проверок – не повод для вольного обращения с обязательными антиотмывочными требованиями.
-
20.05.20Обязанности по антиотмывочному закону можно будет исполнить после возобновления деятельности.
-
19.05.20Росфинмониторинг против блокировки счетов тех, чьи данные не полностью совпадают с официально признанными террористами, и тех, кто с их списками и "рядом не лежал".
-
07.05.20Те, кто продолжает функционировать, должны соблюдать требования "антиотмывочного" закона вовремя.
-
03.04.20Теперь, видимо – на период с 6 по 8 мая. Но личный кабинет доступен, к тому же, те, кто продолжает трудиться на законных основаниях, отчитываются вовремя.
-
17.03.20Сейчас механизмы не учитывают современные схемы отмывания денег.
-
28.02.20Банки пожаловались в правительство на законопроект против «заградительных тарифов». Желание избавить бизнес от высоких комиссий обернется ущербом для всех клиентов, уверены они. Часть аргументов банкиров спорна, говорят эксперты.
-
05.02.20Новый кодекс, по замыслу Минюста, должен наказывать не только за конкретный перечень нарушений закона 115-ФЗ.
-
09.01.20Минтруд посчитал избыточными предложения банков ужесточить оформление документов от комиссий по трудовым спорам (КТС). Ранее участники рынка жаловались на рост популярности схем по обналичиванию денег с использованием решений КТС.
-
26.12.19Минтруд посчитал избыточными предложения банков ужесточить оформление документов от комиссий по трудовым спорам (КТС). Ранее участники рынка жаловались на рост популярности схем по обналичиванию денег с использованием решений КТС.
-
12.12.19Одна из главных проблем предпринимателей это жесткий контроль со стороны банков. 115-ФЗ, Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. В последнее время участились случаи блокировки банками расчетных счетов компаний по 115-ФЗ. Поэтому сразу оговоримся, мы рекомендуем своим клиентам открыть два расчетных счета в организации. Кредитная организация вправе заморозить любой счёт, если у неё будут подозрения, что вы занимаетесь отмыванием денег, то есть пытаетесь провести операции, которые делают незаконно полученные средства легальными. Инициатором блокировки расчетного счета выступает служба финансового мониторинга банка, которая не подчиняется Управляющему конкретного отделения и «договориться» тут не представляется возможным.
-
29.11.19Сейчас в РФ нет наказания за получение гонораров или оплаты покупок цифровыми деньгами.
-
25.11.19Росфинмониторинг считает возможным ужесточить требования к выдаче удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС), а также предлагает согласовывать решения КТС с территориальными органами федеральной инспекции труда и региональными подразделениями фонда социального страхования. Об этом РБК сообщил представитель ведомства. Эти меры должны помочь в борьбе со схемой отмывания денежных средств, в которой удостоверения КТС используются с целью...
-
22.11.19Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным.
-
16.08.19Транспортные карты в большинстве российских регионов через год нельзя будет пополнить наличными без предъявления паспорта. Новое требование затронет около 30 млн карт в более чем 60 городах, в том числе подмосковную «Стрелку»
-
29.03.19"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2018 год" (подготовлен Росфинмониторингом)
-
21.02.19Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019 "Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"
-
08.01.19Федеральный закон от 27.12.2018 г. N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц"
-
12.12.18Информационное сообщение Минфина России от 07.12.2018 N ИС-аудит-25 "О новом законодательстве в области аудиторской деятельности"
-
13.11.18Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82"
-
14.09.18Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.08.2018 г. N 04-00-07/17775 "О направлении разъяснений"
-
05.09.18"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (за 1 полугодие 2018 года)" (подготовлен Росфинмониторингом)
-
11.08.18Письмо Росфинмониторинга от 18.06.2018 N 04-03-03/12322 "О организации системы внутреннего контроля аудиторами при оказании аудиторских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
09.08.18Письмо ФНП от 20.07.2018 N 3577/03-16-3
-
02.08.18Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.07.2018 N 55 "О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ) в части функционирования механизма "реабилитации" клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании"
-
28.04.18Информационное сообщение Минфина России от 25.04.2018 N ИС-аудит-22 "О требованиях к аудиторам в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
25.04.18Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"
-
31.01.18Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
31.01.18Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"
-
31.01.18Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"
-
09.01.18"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу" (подготовлен Росфинмониторингом)
-
09.01.18"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (за 9 месяцев 2017 года)" (подготовлен Росфинмониторингом)
-
04.12.17Постановление Правительства РФ от 28.11.2017 N 1439 "О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
-
11.08.17Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913
-
12.07.17О наиболее распространенных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ, выявленных при проведении проверокИнформация Росфинмониторинга "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу"
-
02.06.17Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2017 "О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"
-
30.12.16Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2016 "О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий"
-
31.05.16Информационное сообщение Росфинмониторинга "О возможности проверки на сайте Росфинмониторинга информации о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций и индивидуальных предпринимателей"
-
19.05.16Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.02.2016 N 50 "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"
-
09.03.16Указ Президента РФ от 08.03.2016 N 103 "О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808"
-
31.10.15Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.10.2015 N 49 "О применении Приказа Росфинмониторинга от 20.10.2015 г. N 332 "О внесении изменений в приложение к Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. N 261 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению"
-
28.09.15Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2015 N 48 "О применении форматов формализованных электронных сообщений, предусмотренных Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110"
-
17.06.15Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.06.2015 N 45 "О применении Приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110 "Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
08.04.15Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43 "Рекомендации по применению признаков группы 13 Приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
-
06.03.15Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.02.2015 N 41 "Рекомендации по направлению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной подпунктами "г", "е" и "ж" пункта 1 письма Банка России "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
-
03.03.15Информационное письмо Росфинмониторинга "О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга"
-
17.02.15Указание Банка России от 15 декабря 2014 г. N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
08.02.15Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" Обновлен порядок ведения учета субъектов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
-
13.01.15Письмо Банка России от 31.12.2014 N 238-Т "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
-
17.11.14Письмо Банка России от 10.11.2014 N 191-Т "О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов"
-
09.11.14Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства"
-
13.07.14Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 N 629 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82"
-
13.07.14Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 N 630 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления"
-
21.03.14Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"
-
20.03.14Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.03.2014 N 34 "О постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
-
07.02.14Информационное сообщение Росфинмониторинга "Об использовании криптовалют"
-
30.01.14Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
-
23.01.14Информационное сообщение Росфинмониторинга "Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
23.01.14Обновлены справочники кодов для представления в Росфинмониторинг информации о подозрительных сделкахПриказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342 "Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу"
-
07.03.08На вопросы читателей «УНП» отовечает Анна Пантешкина, начальник финансового отдела ЗАО «НОМОС-лизинг Северо-Запад».
-
26.12.06
-
06.06.0617 мая Федеральная антимонопольная служба сообщила об обнародовании так называемого «белого списка» банков. В него войдут те, кто любезно делится с государством самой сокровенной для фирм информацией.
