Приказом от 13.11.2017 N 372 Росфинмониторинг определил перечень должностных лиц службы, которые вправе будут подписывать запросы в адрес юрлиц о бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению сведений в отношении них. Напомним, ведомство сможет начать реализовывать свои права в этой части с 5 февраля.
Указанные запросы смогут подписывать:
- директор Росфинмониторинга
- первый заместитель директора Росфинмониторинга
- статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга
- заместитель директора Росфинмониторинга
- начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
- начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия в сфере противодействия финансированию терроризма
- начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего взаимодействие с федеральными госорганами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
- начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, реализующего полномочия по обеспечению сохранности бюджетов бюджетной системы и устойчивости бюджетной системы
- начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, занимающегося макроанализом информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом и выявлением крупномасштабных и типовых схем, имеющих признаки связи с отмыванием доходов
- начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, обеспечивающего контроль и надзор за выполнением "безнадзорными" организациями и ИП, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, требований антиотмывочного законодательства
- руководитель территориального органа Росфинмониторинга
- заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.