Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 утверждено Положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями и ИП, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и о направлении Росфинмониторингом запросов в такие организации и ИП.

Организации и ИП обязаны сообщать в органы службы информацию, предусмотренную законом 115-ФЗ, о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом; об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; а также другую информацию, перечисленную в документе. Установлены сроки, в течение которых следует сообщать указанную информацию.

Банки также отчитываются перед Росфинмониторингом о подозрительных и подлежащих контролю операциях, и предоставляют иную предусмотренную информацию. Порядок ее предоставления устанавливается частично ЦБ самостоятельно, частично - ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом.

Организации федеральной почтовой связи в дополнение к вышеуказанной информаци представляют сведения о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует необходимая информация о плательщике, если у работников почты возникают подозрения, что эти переводы осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Такие сведения представляются не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной.

Кредитные организации представляют по запросу Росфинмониторинга следующую информацию об операциях клиентов:

  • заверенные копии гражданско-правовых договоров;
  • сведения о гражданско-правовых договорах клиентов;
  • сведения об операциях клиента с векселями;
  • заверенные копии паспортов сделок;
  • ведомости банковского контроля;
  • справки о подтверждающих документах;
  • заверенные копии карточек с образцами подписей и оттиска печати;
  • информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиента (выписки за определенный в запросе период времени по операциям на счетах клиента, сведения о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе);
  • сведения об операциях по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета;
  • сведения об операциях по переводу электронных денежных средств;
  • сведения о валютно-обменных операциях, совершенных физическим лицом без открытия счета;
  • копии заявлений на открытие (закрытие) счетов;
  • копии анкет (досье) клиентов кредитной организации, включая сведения о бенефициарных владельцах клиентов;
  • копии паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копии такой доверенности).

Оговорены и другие правила предоставления информации.

Аналогичное постановление, принятое 12 лет назад, равно как и подзаконные акты, которыми в него вносились изменения, утрачивают силу.