Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного банка сотрудничества (МБС) и Инновационного коммерческого банка "Эрмитаж" (оба - Москва), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.

Лицензия у банка "Эрмитаж" отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Эрмитаж" не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал сроки представления отчетности в Банк России.

В марте-июле 2007 года одиннадцатью юридическими лицами-клиентами банка систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов-клиентов: ЗАО "Бри", ОАО "Стройпромбанка", ОАО "Сибирский банк экономического развития", АКБ "Пико-банк", МФ АКБ "Алекскомбанк", АКБ "Лео-банк" (у этих кредитных организаций впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения требований закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), которые, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период превысили 43 млрд рублей.

Кроме этого, в июле текущего года двумя клиентами банка "Эрмитаж" в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд рублей.

Лицензия МБС отозвана с 16 августа в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Во второй половине июля - начале августа 2007 года объем сомнительных операций банка, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании-клиенты МБС, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. В тот же период банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд рублей.

В оба банка назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены, сообщает "Интерфакс".