Постановлением от 23 апреля 2013 г. N 364 Правительство РФ утвердило Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Утрачивет силу одноименное положение десятилетней давности, а также ряд других подзаконных актов.

Постановке на учет подлежат следующие организации:

  • лизинговые компании - в течение 30 календарных дней с даты госрегистрации юрлица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы или в ЕГРЮЛ, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора лизинга;
  • ломбарды - в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы;
  • операторы по приему платежей - в течение 30 календарных дней с даты заключения договора с поставщиком об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, - в течение 30 календарных дней с даты госрегистрации юрлица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы или в ЕГРЮЛ, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, - не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора финансирования под уступку денежного требования.

Регламентирован также порядок действий и список подаваемых документов при постановке на учет.