Кто будет отчитываться перед Росфинмониторингом

Постановлением от 23 апреля 2013 г. N 364 Правительство РФ утвердило Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Утрачивет силу одноименное положение десятилетней давности, а также ряд других подзаконных актов.

Постановке на учет подлежат следующие организации:

Регламентирован также порядок действий и список подаваемых документов при постановке на учет.


Источник : Audit-it.ru