Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Финансово-промышленный капитал", зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении ЦБ.
Лицензия отозвана с 9 февраля.
Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, в деятельности банка установлены "нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", - сообщает регулятор.
Банк "Финансово-промышленный капитал" является участником системы страхования вкладов.
"Финансово-промышленный капитал" по итогам 2017 года занимает 311-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
