В информационном письме от 10 февраля 2016 г. N 50 Росфинмониторинг дал разъяснения о применении антиотмывочного законодательства при совершении операций с драгоценными камнями и драгметаллами.
Среди прочего, сообщается, что не проводится идентификация при покупке физлицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей (или ее эквивалент в валюте), а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физлицом таких изделий в розницу на сумму до 100 000 рублей (или ее эквивалент в валюте). Исключение составляют случаи, если у работников организации-продавца возникают подозрения, что данная операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
Если клиент в магазине отказывается предоставить свои паспортные данные, то продавец вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, при этом обязан проинформировать орган Росфинмониторинга.
