Приказом Банка России от 13.12.2010 № ОД-624 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" ("НКО "Транштрейд" ООО") (г. Махачкала).
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением "НКО "Транштрейд" ООО" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года применением мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением п.3 ст.7) Федерального закона № 115-ФЗ.
Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю и допускала нарушения сроков представления в Росфинмониторинг соответствующих сообщений. Кроме того, "НКО "Транштрейд" ООО" не соблюдала установленные значения обязательных нормативов, нарушала правила бухгалтерского учета, не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также не исполняла требования предписаний Банка России.
В октябре - ноябре 2010 года кредитная организация выдала клиентам из кассы наличные денежные средства на закупку сельхозпродуктов и прочие цели в сумме более 5,3 млрд. руб., при валюте баланса на 01.12.2010 - 212,7 млн. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 13.12.2010 № ОД-625 в кредитную организацию "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
