Отозвана лицензия у "ХОУМ-БАНКа"

Приказом Банка России от 07.07.2010 № ОД-331 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КБ ОАО "ХОУМ-БАНК" (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО "ХОУМ-БАНК" в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО "ХОУМ-БАНК" неоднократно не направлялись в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также допускались нарушения установленного срока направления указанной информации.