Ведомство назначило подобные операции при сумме от 100 тысяч рублей подлежащими обязательному контролю.

Росфинмониторинг назначил новый вид операций, подлежащих обязательному контролю:

  • предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физлицу, в рамках которого данное физлицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга. Сумма операции при этом – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Сведения о таких операциях должны будут сообщать в Росфинмониторинг лизинговые компании. Приказ вступит в силу 17 июня и будет действовать в течение 730 дней – до 17 июня 2025 года (приказ от 26 апреля 2023 года N 94).

Если сумма превышает 1 млн рублей, то такая передача имущества в лизинг и так является контролируемой в силу требований "антиотмывочного" закона 115-ФЗ независимо от того, кто является получателем, а также независимо от фактов продажи такого имущества.

Напомним, что недавно ведомство еще один вид операций отнесло к подлежащим обязательному контролю, и это коснулось получателей средств по госконтрактам и грантов.