ФНС объявила о разработке проекта формы и формата запроса, по которым налоговики и Росфинмониторинг смогут требовать у компаний сведения о бенефициарных владельцах.

Напомним, 21 декабря 2016 года вступил в силу федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ, которым внесены изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ) и КоАП. Первый дополнен статьей 6.1, устанавливающей обязанность юрлиц иметь и раскрывать по запросам уполномоченных органов информацию о своих бенефициарных владельцах или сведения о мерах, принятых для получения такой информации, в КоАП введена ответственность за неисполнение новой обязанности.

Летом этого года правительство утвердило первый подзаконный акт – правила представления юрлицами информации по запросам уполномоченных органов.

Однако самой формы запроса пока нет, и в этой части новые нормы не работают. Теперь ФНС взялась исправить это. Планируется, что с февраля 2018 года органы уже смогут пользоваться новой формой для удовлетворения своего любопытства. До февраля организациям нелишне подготовиться и собрать информацию, которой они обязаны обладать в силу закона.