Росфинмониторинг выпустил информационное сообщение, в котором рассказал о возможности проверки информации о постановке на учет организаций и ИП.

Постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу подлежат следующие организации и ИП:

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации, оказывающие посреднические услуги по сделкам купли-продажи недвижимости;
  • ИП, оказывающие посреднические услуги по сделкам купли-продажи недвижимости;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Получить информацию о постановке на учет указанных организаций и ИП можно на сайте Росфинмониторинга по адресу http://fedsfm.ru в подразделе "Организации и ИП, состоящие на учете", раздел "Организациям", указав в строке поиска в качестве идентификационных данных ИНН организации или ИП.