В третьем чтении Госдума приняла законопроект под номером 196666-6. Ужесточаются наказания в сфере финансовых преступлений, вводятся новые виды преступлений и меры наказания за них. Устанавливается ответственность юрлиц за недостоверные данные о них в ЕГРЮЛ. Банки получают право расторгать договор банковского счета.

Законопроект № 196666-6 принят Госдумой в третьем окончательном чтении. Как собщалось ранее, по мере прохождения от первого чтения к третьему в законопроект вносился ряд изменений. Тем не менее, текст законопроекта остался весьма внушительным - 118 страниц.

В данной публикации расскажем об изменениях, которые ожидают финансовую сферу, сферу госрегистрации юрлиц, использования данных ЕГРЮЛ, наказаний за преступления в финансовой сфере.

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, банк на основании судебного решения должен будет выдавать справки по операциям и счетам юридических лиц и ИП, по операциям, счетам и вкладам физических лиц, если недостаточно оснований для возбуждения уголовного дела, но есть признаки преступной деятельности.

Результаты оперативно-разыскной деятельности смогут направляться в налоговые органы.

Устанавливается запрет для некоторых лиц на руководство страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг (кроме банков), НПФ, лизинговыми фирмами, управляющими компаниями инвестфондов, микрофинансовыми организациями и/или на распоряжение определенной долей (10%) голосующих акций (долей) таких компаний.

Статья 51 ГК "Государственная регистрация юридических лиц" существенно расширена и местами конкретизирована с отсылками на закон о госрегистрации юрлиц (в который тоже вносятся соответствующие изменения). Среди прочего, в статью 51 ГК вносятся такие тезисы: "Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверные данные, содержащиеся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц".

Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный государственный орган (а он обязан рассмотреть и принять решение) возражения относительно предстоящей госрегистрации изменений устава юрлица или предстоящего включения данных в ЕГРЮЛ.

Банки получают право расторгать договор банковского счета (на данный момент банк может сделать это только через суд) с уведомлением об этом клиента (изменения вносятся в статью 859 ГК). Основания, по которым у банков возникает такое право, появятся в антиотмывочном законодательстве.

Внесены уточнения и изменения в ряд статей Уголовного кодекса, предусматривающих наказания в сфере легализации преступных доходов, уклонения от репатриации денежных средств. В частности, снижен порог крупного размера и введены граница и меры наказания для этих деяний в особо крупных размерах. То, что было крупным размером, теперь будет считаться особо крупным (что влечет более жесткие меры наказаний). Вводятся статьи, устанавливающие меры наказания за совершение валютных операций с использованием подложных документов и за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. В статье, касающейся уклонения от уплаты таможенных платежей, крупный и особо крупный размер правонарушений для организаций снижен до тех уровней, которые на данный момент установлены для физлиц.

Изменения также вносятся в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в КоАП, в УПК, в закон о банкротстве, о таможенном регулировании в РФ.

Об изменениях, которые будут внесены в НК, читайте следующие публикации на audit-it.ru.