Информация адвокатами, нотариусами и предпринимателями в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг представляется о сделках или финансовых операциях, которые предположительно осуществляются или могут быть осуществлены клиентами вышеуказанных лиц в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Такая информация должна быть передана в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции или сделки. Ранее срок такого уведомления не должен был превышать одного рабочего дня.

Информация представляется в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Формат представления информации, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при ее представлении, иные особенности представления информации определяются Росфинмониторингом.