Финразведка сосредоточится на выявлении крупномасштабных теневых банковских схем.

Об этом вчера заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на VIII Международной научно-практической конференции "Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма в посткризисный период".

Он призвал банкиров к совместному поиску главных действующих лиц крупномасштабных схем. А для этого предложил наладить взаимообмен информацией не только напрямую с Росфинмониторингом, но и внутри самого банковского сообщества. С тем, чтобы банкиры могли поставлять друг другу "серые" списки подозрительных клиентов и даже подключать к этим процедурам внутренние службы безопасности. По словам Чиханчина, теневые банковские схемы сегодня активно модернизируются, и если раньше тысячи фирм, вовлеченные в "прачечные цепочки", попадались на налоговых и таможенных нарушениях, то сегодня сместились в бюджетную и "антикризисную" сферы. Количество поползновений на государственные деньги, выделяемые на поддержку экономики, выросло, подчеркивают в Росфинмониторинге. Глава ведомства обращался к банкирам с убеждением, что они на эту "неформальную" просьбу откликнутся. В последние три года финразведка и большинство банков, по словам Чиханчина, стали хорошими союзниками, а их отношения - более качественными. "Банки передают нам не просто обязательную информацию, а фактически полные досье на клиентов", - сообщил Чиханчин. Поэтому, по его словам, эти данные можно очень быстро и легко анализировать, а затем передавать в правоохранительные органы. Теперь, по мнению Чиханчина, дело за тем, чтобы банки, наконец, получили законодательное право лишать подозрительных, по их мнению, клиентов возможности открывать счета, а также закрывать такие счета в одностороннем порядке. Однако этот закон, признал Юрий Чиханчин, идет очень тяжело, хотя потребность в нем и назрела. Да и международные борцы с грязными капиталами из ФАТФ настаивают на ужесточении во всех странах - членах ФАТФ национальных антиотмывочных законов и стандартов финансовой безопасности. В частности, глава Росфинмониторинга сообщил, что уже в этом году ФАТФ намерена пересмотреть в сторону ужесточения стандарты по идентификации клиентов и бенефициаров собственников кредитных организаций. Ждут в финразведке более строгих изменений и в области контроля за системами денежных переводов. Озвучит ФАТФ и обновленные требования к государствам по вопросам противодействия коррупции, а также проблеме распространения оружия массового уничтожения. Эти новации станут предметом пристального внимания Росфинмониторинга, подчеркнул Юрий Чиханчин.

То, что с рекомендациями, а тем более с санкциями по их неисполнению ФАТФ ни одной стране "шутить не следует", Юрий Чиханчин подчеркнул отдельно. По его словам, с этого года, с одобрения "двадцатки", в ФАТФ вернулись к процедуре составления так называемых "черных и серых" списков стран, не сотрудничающих или плохо сотрудничающих с этой авторитетной организацией. (На сайте Росфинмониторинга