Установлен штраф для страховых организаций за непредставление сведений о лицах, в пользу которых заключаются договоры страхования другими лицами.

Пунктом 2.3 статьи 15.27 КоАП установлен штраф за непредставление организацией, которая проводит операции с денежными средствами или иным имуществом, в Росфинмониторинг по его запросу информации об:

  • операциях клиентов
  • о бенефициарных владельцах клиентов
  • о движении средств по счетам (вкладам) клиентов.

Сегодня подписан федеральный закон от 31.07.2023 № 399-ФЗ с поправкой в эту норму: штраф распространён на непредставление сведений о выгодоприобретателях, ставших известными такой организации при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности).

Штраф остается прежним: для должностных лиц 30-50 тысяч рублей; для юрлиц – 300-500 тысяч рублей.