Уточняются сроки для сообщения в Росфинмониторинг о фактах блокировки счетов
© anekdotov.net

Это касается организаций и ИП, проводящих сделки с деньгами и имуществом, а также - адвокатов, нотариусов, лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги.

Росфинмониторинг внёс изменения в свои особенности представления "антиотмывочной" информации.

Основная масса организаций и ИП на данный момент должны представлять информацию о блокировках счетов клиентов, замеченных в определенных списках, незамедлительно в день применения мер по замораживанию. Новым приказом уточняется, что это должно делаться незамедлительно, но при  не позднее одного рабочего дня, следующего за днем блокировки.

Такое же правило прописали для адвокатов, нотариусов, доверительных собственников, а также лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги. Правило о том, что эти лица сообщают о подозрительных сделках в течение трех рабочих дней следующих за днем выявления, остаётся неизменным (приказ от 19.01.2023 N 12 вступит в силу 20 марта).