В Госдуму внесен проект закона "О внесении изменений в статью 7 "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает ПРАЙМ-ТАСС.

Законопроект исключает из статьи 7 закона обязанность организации идентифицировать клиента – физическое лицо, а также выгодоприобретателя при осуществлении операции по переводу денежных средств на сумму, не превышающую 30 тыс. руб., либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.

В соответствии с законопроектом идентификация клиента –физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводится при осуществлении физическим лицом операции, если ее сумма не превышает 30 тыс. руб., либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 тыс. руб., за исключением случаев, когда у работников организаций, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации /отмывания/ доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.