В Ростове-на-Дону правоохранительные органы задержали предпринимателя, подозреваемого в незаконном обналичивании более 600 млн руб.
Как сообщает пресс-служба ГУВД по Ростовской области, бизнесмен создал и зарегистрировал на подставных лиц несколько фиктивных коммерческих организаций. С помощью расчетных счетов этих фирм, открытых в ростовских филиалах различных московских банков, ростовчанин незаконно, используя поддельные платежные поручения, в течение года обналичивал деньги местных предприятий, желавших уйти от уплаты налогов. Всего за год бизнесмен обналичил более 600 млн руб.
Во время обыска по месту жительства задержанного и в офисных помещениях, принадлежащих подозреваемому, милиционеры обнаружили и изъяли компьютерную оргтехнику, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных организаций, а также денежные средства в сумме 1,8 млн руб. и 3,2 тыс. евро.
Дело в отношении предпринимателя возбуждено по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.2 ст.187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Бизнесмен находится под домашним арестом.
