Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Обналичка

Последние новости и комментарии

  • 26.04.19
    В последнее время для вывода средств и обналичивания стали чаще использоваться сделки с векселями. Об этом на XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» сообщил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный. «Сегодня мы наблюдаем, как актуализируются вексельные схемы. Обеспокоенность, с точки зрения обналичивания, вызывают строительный сектор, розничная... 866
  • 19.04.19
    Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что, несмотря на сокращение сомнительных финансовых операций, теневой оборот наличных все равно присутствует и рынок меняется: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие секторы, в частности в торговый, сообщают «Ведомости». При этом в феврале Росфинмониторинг разослал банкам и другим подотчетным типологии теневого... 658
  • 01.04.19
    Эксперты считают, что вывод средств за рубеж проходит через криптовалюты и отследить его невозможно. 358
  • 27.03.19
    Новый закон поставил дополнительную преграду для незаконного обналичивания материнского капитала. 549
  • 12.03.19
    Продажа наличности торговыми компаниями заняла первое место в транзитных операциях повышенного риска, потеснив даже нелегальное обналичивание через счета и карты физлиц, следует из данных Банка России по структуре сомнительных операций за 2018 год. 618
  • 04.12.18
    В Перми осуждены 13 лидеров и участников организованного преступного сообщества, занимавшегося криминальным обналичиванием денежных средств. Среди осужденных оказались сын вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава Зубкова Григорий и управляющая дополнительным офисом Сбербанка Ольга Ощепкова. Примерно за год они вывели в теневой сектор около 1 млрд руб. Поддержать подсудимых в Ленинский райсуд пришли несколько десятков человек.... 1 365
  • 12.11.18
    ЦБ впервые раскрыл данные о том, какие отрасли российской экономики являются основными клиентами теневого финансового рынка. По трети объема приходится на строительство и оптово-розничную торговлю, еще четверть — у сектора услуг. 1 342
  • 02.11.18
    Коммерческие банки могут потерять интерес к обслуживанию компаний малого бизнеса из-за изменений в надзорной политике Банка России. Для борьбы со схемами незаконного обналичивания средств регулятор заставляет банкиров тщательно контролировать операции посредников под угрозой отзыва лицензий. Для банков, специализирующихся на работе с малым бизнесом, это может повлечь прекращение деятельности, отмечают эксперты. Как сообщили “Ъ” участники... 1 762
  • 16.10.18
    Бизнес жалуется на повышенные и доходящие до заградительных тарифы банков за перевод средств со счетов индивидуальных предпринимателей и компаний на счета физлиц, рассказал "Российской газете" президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин. Банки повышают тарификацию из-за высоких рисков обналички, но некоторые игроки рынка могут этим злоупотреблять. По словам Калинина, у этой проблемы два аспекта: с одной стороны, такие платежи отнесены Банком... 908
  • 16.10.18
    Нелегально обналичивать деньги через действующие каналы станет сложнее и компаниям, и гражданам. Кредитным организациям придётся уже в IV квартале этого года ужесточить мониторинг операций по переводу денег организациями и физлицами. Такую «обязательную» рекомендацию банкам даёт ЦБ. Её несоблюдение чревато существенным ростом рисков деятельности банков, предупреждает регулятор. В Центробанке придумали, как решить проблему нелегальной... 2 870
  • 19.09.18
    Российские банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, комиссия за такие "услуги" достигла нерентабельных 15-17%, заявил РИА Новости зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По его словам, основными каналами нелегальной обналички остаются рынки, в том числе торговый комплекс "Садовод" в Москве. "Комиссия в банковском секторе за незаконное обналичивание средств колеблется в пределах 15-17%. Банки... 1 793
  • 17.08.18
    По результатам выездной проверки компании ИФНС отказала в вычетах по ряду контрагентов, сославшись на отсутствие у них возможностей для исполнения сделок. Приговором суда по уголовному делу в отношении гражданина Д. установлено, что им организовано преступное сообщество с целью извлечения незаконного дохода в особо крупном размере путем создания сети обналичивающих фирм, в том числе и контрагентов компании. Д. полностью контролировал движение ... 1 726
  • 14.08.18
    Помимо выявления сумм налогов, от уплаты которых уклонился налогоплательщик, у налогового инспектора есть еще один путь повышения эффективности контрольных мероприятий - это штраф за уклонение от уплаты налогов. Стандартный его размер - 20%. Однако, если доказан умысел налогоплательщика в допущенных нарушениях, то величина штрафа возрастает в два раза - до 40 % от суммы доначисленного налога. Намерения ФНС активнее использовать предоставленные НК РФ возможности по наложению повышенных штрафов стали очевидны вскоре после появления в Кодексе новой статьи 54.1, пункт 1 которой констатирует: «Не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения» в налоговом и/или бухгалтерском учете. 4 229
  • 10.08.18
    ООО «А» отразило в учете приобретение стройматериалов у нескольких компаний и выполнение работ несколькими контрагентами. По результатам выездной проверки ИФНС признала сделки формальными, доначислила налог на прибыль, НДС, пени и штраф. Установлено, что контрагенты имеют признаки номинальных организаций, не обладают необходимыми материальными, трудовыми и производственными ресурсами, не несут расходов в рамках обычной деятельности,... 1 653
  • 06.08.18
    Рынок самозанятого населения России находится в очень печальном состоянии, а если быть точным, на 99 процентов этот рынок нелегальный. Я порой сталкивался с необходимостью найти легального самозанятого исполнителя в той или иной отрасли, и всегда поиск проходил через бесконечные требования получения черного нала или просьбы просто кинуть деньги на карточку физического лица. Мотивировочная часть нелегальных фрилансеров обычно одинакова, а именно: ругают правительство, рассказывают о том, как зарабатывают копейки, и т. д. 2 719
  • 03.08.18
    ООО «А» отразило в учете приобретение у ООО «Б» строительных материалов и работ. По результатам камеральной проверки ИФНС доначислила компании НДС, пени и штраф, обнаружив у контрагента признаки «номинальных» структур и недостоверность представленных первичных документов. При анализе выписки с расчетных счетов контрагента инспекция выявила, что средства, поступавшие преимущественно от налогоплательщика (86,51% всех поступлений) обналичивались ... 900
  • 31.07.18
    По результатам выездной проверки ИФНС доначислила НДС, пени и штраф, признав формальными сделки с рядом контрагентов. Установлено, что эти контрагенты созданы Х. – работником (помощником юриста) проверяемого налогоплательщика и подконтрольны этому работнику. Он оказывал своим клиентам (юрлицам и предпринимателям) услуги по обналичиванию денежных средств, самостоятельно оформлял первичные документы по сделкам. При этом руководители контрагентов... 2 059
  • 18.07.18
    Газета "Учет.Налоги.Право" сообщила о новом подходе ФНС к выявлению схем по обналичке и однодневок. В пяти "пилотных" регионах УФНС создают специальные отделы, которые будут "заточены" на это. Об этом в ответ на запрос УНП сообщило УФНС одного из пилотных регионов — Оренбургской области.  Сотрудники новых контрольно-аналитических отделов проводят предпроверочный анализ, углубленные камералки и выездные проверки. Отделы будут изучать все... 2 469
  • 26.06.18
    Доля подставных фирм в России в 2018 году упала до 7% от общего числа всех компаний, следует из данных ФНС. Основной вклад в борьбу с однодневками внесли изменения правил регистрации юрлиц и усиление контроля, говорят эксперты 1 389
  • 31.05.18
    По результатам выездной проверки ИФНС признала сделки с рядом контрагентов формальными, доначислила налог на прибыль, НДС, пени и штраф. Инспекция установила, что контрагенты имеют признаки номинальных организаций, не обладают необходимыми ресурсами и не несут расходов, присущих реальной деятельности. Средства, полученные контрагентами от налогоплательщика, обналичивались определенной группой лиц. Информация о том, что налогоплательщик... 4 287
  • 24.05.18
    Проблема черного списка клиентов банков обострилась с неожиданной стороны. Как выяснил “Ъ”, официальная позиция Банка России, что банк сам решает, кого вносить в список, оказалась некорректной. Формально это действительно так, однако по факту регулятор все больше усиливает надзор в части противодействия легализации преступных доходов (ПОД/ФТ), во многом дублируя действия банков, выявляя «сомнительных» клиентов и запрашивая кредитные организации... 798
  • 17.05.18
    Банк России сообщил, что впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций банков и их клиентов. Аналитика подготовлена на основе данных о выявленных фактах проведения таких операций. Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться. Также ЦБ сообщил, что намерен регулярно проводить встречи с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга, с целью обсуждения практик выявления и... 693
  • 03.05.18
    ЦБ будет информировать банки о новых сомнительных схемах и поведенческих моделях их клиентов. 591
  • 16.04.18
    Опубликовано определение судья ВС по делу № А49-15722/2016, о котором мы рассказывали ранее. ООО «Т» для выполнения работ по монтажу, техобслуживанию и ремонту охранно-пожарных сигнализаций для заказчика привлекло субподрядчиков и заявило вычет по НДС. В подтверждение сделки представлены регистры бухгалтерского и налогового учета, банковские документы, договоры, товарные накладные и счета-фактуры. По результатам выездной проверки инспекция ... 2 171
  • 15.03.18
    Предприниматель применял ПСН и занимался техобслуживанием и ремонтом автомобилей и оборудования. По результатам выездной проверки инспекция установила, что на расчетный счет ИП регулярно поступали денежные средства от ряда "номинальных" контрагентов за техобслуживание и ремонт автомобилей. Эти средства переводились на карточный счет предпринимателя и обналичивались. Инспекция признала их доходом, доначислила НДФЛ, пени и штраф. ... 14 498
  • 02.02.18
    В России снижается объем обналичивания денежных средств, но появляются новые более сложные способы. Серьезный риск Росфинмониторинг и ЦБ видят в использовании для этих целей корпоративных банковских карт. Выпущенные прошлым летом рекомендации ЦБ для банков, направленные на снижение рисков использования этого инструмента, пока недостаточно эффективны. При этом число корпоративных карт стремительно растет, увеличиваясь почти вдвое ежегодно. На... 6 477
  • 01.02.18
    Поток обналичивания через счета физических лиц снизился почти на 40%, считает замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.  «На первый план вышла наиболее сложная с точки зрения выявления схема обналичивания с использованием корпоративных карт. Существенно снизился поток обналичивания через счета физических лиц, почти на 40%», — рассказала она во время встречи руководства регулятора с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».  ... 938
  • 01.02.18
    В 2017 в 2,4 раза сократился объем незаконного вывода средств из России за рубеж, этот показатель составил 78 млрд рублей, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на встрече банкиров с руководством ЦБ в «Бору». «По предварительным оценкам, за 2017 год объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 млрд рублей. Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза», —... 338
  • 26.01.18
    Ситуация: компания до сих пор верит в обналичку, живет по принципу «нас это не коснется», и считает, что лучший способ снизить НДС – обратиться за помощью в «серые конторы». Каковы в этом случае риски бухгалтера, который, по сути, является исполнителем желаний собственника? Посмотрим на перспективы главбуха, работающего по трудовому договору, и бухгалтера на аутсорсинге. С точки зрения свежей судебной практики. 5 532
  • 25.01.18
    Предприниматель Ф. занималась предоставлением секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу. В ходе выездной проверки ИФНС установила поступление на счет ИП около 30 млн рублей от ряда фирм с назначением платежей за упомянутые услуги, а затем снятие денег по чекам или вывод на личные счета предпринимателя. Установлено, что контрагенты предпринимателя имеют признаки проблемных компаний: у них отсутствуют имущество и работники, фирмы не... 6 335
  • 23.01.18
    В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу группы теневых банкиров, за три года незаконно обналичивших более 21,5 млрд руб. Все фигуранты этого дела признали вину, возместили ущерб в размере 295 млн руб. и были приговорены к условным срокам. По данным “Ъ”, именно с этим расследованием была связана отставка прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которому СКР инкриминировалось крышевание обнальщиков за взятки в виде... 1 483
  • 21.12.17
    ООО «Ф» заявило вычет НДС по счету-фактуре ООО «С» от 18 сентября 2012 года, выставленному в рамках договора купли-продажи товара. По результатам выездной проверки налоговая в вычетах отказала, сославшись на создание формального документооборота. Установлено, что ООО «С» снято с учета в августе 2015 года, а в 2012 году не имело имущества и работников. В декларациях контрагента по НДС исходящий налог максимально приближен к сумме вычетов.... 1 071
  • 01.12.17
    Опубликовано определение судьи ВС по делу № А81-3165/2016, о котором мы писали ранее. ООО «С» в декларации отразило вычеты НДС по приобретению товара у ООО «Т» и его доставке силами ООО «Г». По результатам выездной проверки инспекция установила ненадлежащее оформление товарных накладных (не указано, кем получен груз, отсутствует дата принятия груза), путевых листов (не указаны наименование, подпись и печать грузополучателя, информация о... 4 829
  • 21.11.17
    Для выполнения работ по монтажу, техобслуживанию и ремонту охранно-пожарных сигнализаций ООО «Т» привлекло субподрядчиков ООО «С», «П» и «К». В подтверждение выполнения работ представлены акты приемки и счета-фактуры. По результатам выездной проверки инспекция признала сделки формальными и доначислила налог на прибыль, пени и штраф. Установлено, что контрагенты необходимых специалистов и лицензии не имеют, налоги уплачивают в минимальных... 3 631
  • 07.11.17
    В Северной Осетии суд вынес решение об аресте главы местного филиала Россельхозбанка. Его обвиняют в незаконном обналичивании средств предпринимателей, говорится в сообщении регионального управления СКР. По данным следствия, глава филиала банка договорился о незаконном сотрудничестве с двумя предпринимателями. «Согласно достигнутой договоренности директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по... 606
  • 11.10.17
    Суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова. Он признал вину в выводе 5,6 млрд руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб. 658
  • 01.09.17
    МВД направило с суд уголовное дело о нелегальном обналичивании и продаже криптовалюты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Объем незаконного обналичивания составил более 500 млн руб. «Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из... 2 1 750
  • 07.08.17
    В Белгородской области перед судом предстанут два индивидуальных предпринимателя, которые за вознаграждение от компаний незаконно проводили банковские операции с целью обналичивания денег. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Бизнесменам инкриминируется ведение незаконной банковской деятельности организованной группой, с извлечение дохода в особо крупном размере (пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК). Согласно материалам дела, ИП с ... 2 893
  • 04.08.17
    Наткнулась недавно на обнальщиков. Пытались впарить свою услугу под 8%, утверждая, что у них все суперчисто, правдоподобно, реально, а документы – не придерешься. В общем: «Бла-бла-бла… мы настоящие на все 100%. Любой каприз за ваши деньги». Я посмеялась про себя, ведь они готовы были предоставить любые услуги. Не стала углубляться и расспрашивать, сколько многопрофильных сотрудников трудится во благо их бизнеса. В чем не было у меня сомнений – так это в их умении рекламировать себя. Хорошо, а если бы на моем месте оказался бизнесмен, который развесил уши и повелся на этот условно бесплатный сыр? Пожалуй, он ощутил бы на себе один из обратных эффектов обналички… Вопрос времени. Эта статья основана исключительно на реальных событиях: только на свежей судебной практике. 9 356
  • 25.07.17
    ООО «С» (покупатель) заключило с ООО «Т» (поставщиком) договор на поставку товара, а также с ООО «Г» (исполнителем) – на оказание автотранспортных услуг. По результатам выездной проверки налоговая доначислила НДС, пени и штраф, признав формальными сделки с ООО «Г» и «Т». Установлено, что товарные накладные, представленные налогоплательщиком в подтверждение поставки товара от ООО «Т», заполнены ненадлежащим образом, а именно, со стороны... 2 035
  • 11.07.17
    То, что обналичка чудится налоговикам везде и всюду – уже норма… и не только мерещится сотрудникам фискальной службы, но и банкам. Иногда такие «миражи» становятся вполне реальными: благодаря качественной работе проверяющих, либо из-за «слабеньких» юристов и бестолковых движений налогоплательщика. В свежем судебном решении слаженность действий сотрудников помогла отбиться от доначислений: Постановление АС Уральского округа от 26.05.2017г. №Ф09-2274/17 по делу №А50-16250/2016. 4 161
  • 04.07.17
    Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России заподозрили в создании фирм-однодневок, через которые было незаконно обналичено более 1 млрд руб. В Сбербанке РБК заявили, что по этому поводу ведется проверка. 557
  • 27.04.17
    В 2010-2012 годах предприниматель применял ЕНВД по видам деятельности – оказание транспортных услуг по перевозке грузов с физическими показателями «количество транспортных средств» и розничной торговле с физическим показателем «площадь торгового зала». В ходе выездной проверки ИФНС установила, что на расчетный счет предпринимателя от ряда фирм поступили денежные средства в размере 11,7 млн рублей с назначением платежа «за транспортные услуги»,... 9 484
  • 06.04.17
    Масштабы обналичивания денег через ломбарды с использованием кредитных карт сравнительно невелики и составляют примерно 1,2 миллиарда рублей в год, регулятор принимает меры по минимизации подобных сомнительных схем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Смысл схемы в том, что ломбард берет за однодневное пользование займом на порядок меньше, чем банк за снятие денег с кредитной карты в банкомате, цитировала ранее... 1 315
  • 06.04.17
    Владельцы ломбардов рассказали о новой схеме обналичивания денег: клиенты сдают в ломбард ювелирные изделия, а уже через несколько минут возвращаются, чтобы выкупить залог, расплатившись кредитной картой. 2 2 575
  • 10.03.17
    РБК стали известны масштабы операций по выводу активов и незаконному обналичиванию, вызывающие наибольшее беспокойство финансовых властей России. Объем сомнительных транзакций с участием турфирм, поставщиков транспортных услуг и продавцов софта в 2016 году превысил 80 млрд руб. 2 411
  • 25.01.17
    ООО «М» отразило в учете операцию по приобретению товара у ООО «Т» и заявило вычет в декларации по НДС, представив в подтверждение договоры, счета-фактуры, товарные накладные, транспортные накладные. По результатам камеральной проверки инспекция отказала в вычете, указав на создание компаниями формального документооборота. Инспекция установила, что у ООО «Т» отсутствуют основные средства, производственные активы, складские помещения,... 5 742
  • 17.01.17
    Главбух организации, занимавшейся обналичиванием денежных средств, в сентябре 2016 года признана виновной в совершении незаконной банковской деятельности — ведение банковской деятельности без регистрации и лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере 7,5 млн рублей — по части 2 статьи 172 УК. Главбух осуждена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. Адвокат осужденной просил... 4 7 454
  • 16.12.16
    ООО «А» учло расходы по сделкам с ООО «С», «О»  и «М» (работы по установке, наладке и вводу в эксплуатацию программного комплекса). По результатам выездной проверки ИФНС признала сделки формальными, доначислила налог на прибыль, НДС, пени и штраф, установив отсутствие у контрагентов, в отличие от налогоплательщика, ресурсов для выполнения работ - налогоплательщик имеет технические возможности, значительный опыт и технический персонал для... 1 649
  • 23.11.16
    ООО «А» в налоговой декларации по НДС заявило вычет по взаимоотношениям с ООО «С», представив в подтверждение договор, акты выполненных работ, счета-фактуры, платежные и иные документы. По результатам выездной проверки ИФНС отказала в вычетах, доначислила налог, пени и штраф, установив, что контрагент не имел материальных и трудовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств, последняя бухгалтерская отчетность им представлена «нулевая»,... 2 300
  • 21.09.16
    В ходе камеральной проверки ИФНС обнаружила, что в 2013 году на расчетный счет компании поступило 88 млн рублей от ряда фирм. Инспекция установила расхождения между выпиской банка по расчетному счету и декларацией по налогу на прибыль, а также отсутствие расходов как по приобретению товарно-материальных ценностей, так и общехозяйственных. При этом поступившие на расчетный счет компании денежные средства незамедлительно перечислялись на счета... 5 044
  • 16.09.16
    Количество банков, занимающихся незаконным обналичиванием денежных средств, за последние три года сократилось в 15 раз, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Только 10 банков занимаются обналичиванием денежных средств, хотя еще три года назад их было 150, сказала глава регулятора на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2015 году, по данным ЦБ, объем незаконно обналиченных средств сократился до примерно 400 млрд рублей. Это... 1 1 293
  • 07.09.16
    Полицейские задержали в Москве менеджера крупного банка, подозреваемого в причастности к обналичиванию 5 млрд руб. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте ведомства. Она рассказала, что группу лиц подозревают в незаконном обналичивании более 5 млрд руб. «Установлена причастность к противоправной деятельности сотрудника одного из крупнейших в России кредитно-финансовых учреждений», — пояснила... 1 327
  • 15.08.16
    Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о махинациях в банковской сфере. Как сообщается на сайте ведомства, фигурант Дмитрий Репин обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо... 1 529
  • 14.07.16
    В новгородском отделении банка "РостФинанс" в среду прошли обыски по делу о незаконной обналичке 500 млн рублей, сообщили в прокуратуре области. Согласно версии следствия, которое ведут сотрудники Новгородского УМВД, в 2012-2014 годах группа из трех новгородцев и иных пока не установленных лиц обналичила через финансовую организацию около 500 млн рублей и получила за это около 30 млн рублей. Как добавили в УМВД, члены группы создали около... 1 242
  • 28.06.16
    В 2010 и 2011 годах предприниматель являлся плательщиком ЕНВД по «деятельности автомобильного грузового неспециализированного транспорта». В ходе выездной проверки инспекция установила, что на расчетный счет предпринимателя поступили денежные средства от ООО «С» в сумме 59,5 млн рублей за оказание автотранспортных услуг, которые предприниматель отнес к деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД. Эти деньги ИП снимал со счета наличными с... 2 972
  • 21.06.16
    В 2011-2013 годах ООО «Ф» поставляло товар в адрес ООО «Т». Последнее заявило вычет в налоговой декларации по НДС, представив в подтверждение договоры, счета-фактуры, накладные, акты оказанных услуг. По результатам выездной проверки ИФНС доначислила НДС, пени и штраф, установив, что ООО «Ф» относится к категории налогоплательщиков, не представляющих бухгалтерскую и налоговую отчетность, по юрадресу отсутствует. Учредитель контрагента был... 2 164
  • 07.06.16
    Теневой оборот наличных денег, аккумулируемых платежными системами, в первом квартале 2016 года снизился до 7 миллиардов рублей, тогда как ранее масштабы исчислялись суммами от 200 до 250 миллиардов рублей в квартал, говорится в отчете Банка России о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 году. "Удалось в основном решить проблему теневого оборота наличных денег, аккумулируемых платежными системами, масштабы которого еще... 2 356
  • 19.05.16
    По данным Банка России, до 80% объема операций по обналичке производится сейчас с помощью банковских карт. Одновременно регулятор отмечает снижение незаконных операций по обналичиванию через платежные терминалы. 1 3 640
  • 18.05.16
    ООО «В» в рамках строительной деятельности заключило договор поставки стройматериалов с ООО «Д» и «Б» (поставщиками). ООО «В» заявило вычет в налоговой декларации по НДС, представив в подтверждение договоры поставки, счета-фактуры, книги покупок. По результатам выездной проверки ООО «В» налоговая исключила вычеты по операциям с указанными контрагентами. Инспекция установила, что документы от имени контрагентов подписаны неустановленными... 3 833
  • 26.04.16
    Объем транзитных операций в прошлом году составил $1,5 млрд, операций обналичивания — 400 млрд руб., рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на банковской конференции, организованной Ассоциацией российских банков.  «Данные платежного баланса за 2015 год: и эти данные подтверждают, что совокупный объем операций, связанных в первую очередь с трансграничными переводами, с выводом денежных средств, уменьшился более чем в пять раз и... 862
  • 19.04.16
    По результатам выездной проверки предпринимателя ИФНС доначислила 40,5 млн налогов, пеней и штрафов. Инспекция установила, что предприниматель снимал по чекам банка денежные средства со счетов ряда компаний (за 2009-1011 годы – 206 млн рублей). При этом приговором суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 186 и 187 УК (изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг в валюте РФ, в том числе в ... 1 4 592
  • 14.03.16
    ЦБ выявил активизацию схем обналичивания с использованием премиальных банковских карт, потребовав от участников рынка принять меры и отчитаться о ситуации. Банкиры признают, что премиальные карты с высокими лимитами на снятие наличных действительно стали попадать в руки сомнительных клиентов, и обещают ужесточить требования.  2 424
  • 01.03.16
    По результатам выездной налоговой проверки ООО «М» инспекция доначислила налог на прибыль, НДС, пени и штраф, признав формальными операции с ООО «Ф», «А», «Г» и «С». Инспекция установила, что указанные компании по юрадресам не располагаются, зарегистрированы по адресам массовой регистрации, налоговую и бухгалтерскую отчетность не сдают, налоги не уплачивают, имущества и штата сотрудников не имеют. Денежные средства, полученные от... 1 3 380
  • 12.02.16
    Стоимость незаконного обналичивания средств в России возросла до 15% от суммы, рассказали в ЦБ. В регуляторе также отмечают уход этой незаконной деятельности из банковского сектора, в том числе в торговые розничные сети. 2 749
  • 10.02.16
    В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обнародовали итоги борьбы с незаконным обналичиванием средств. Его объемы, по данным ведомства, за два года сократились вдвое — до 200 млрд руб. в год. Оценки ЦБ гораздо менее оптимистичны. И хотя разницу в обоих ведомствах объяснить отказались, отчетные цифры не слишком показательны, указывают эксперты. Они демонстрируют лишь успехи властей в выявлении существующих схем, оставляя в тени "достижения" рынка по разработке новых. 1 126
  • 11.12.15
    ЦБ утвердил "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" от 04.12.2015 N 35-МР. С одной стороны, наблюдается снижение объема операций по обналичиванию денежных средств с использованием банковских счетов. С другой стороны, недобросовестными хозсубъектами используются альтернативные схемы обнала, в том числе при активном участии лиц, занятых в сфере розничной торговли (в частности,... 4 565
  • 11.11.15
    Банк России заметил, что операции по незаконному обналичиванию подорожали в два раза в этом году. Регулятор связывает это с борьбой с серыми схемами. 1 748
  • 24.09.15
    Совокупный оборот теневой и сомнительной наличности через схемы с платежными агентами и банками за последние 2 года составил почти 3,7 триллиона рублей. Об этом рассказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов.  "Мы в своем изучении рынка сомнительных операций, наличных и безналичных, обратили внимание в конце 2014 - начале 2015 года на движение средств по счетам платежных агентов,... 1 808
  • 21.09.15
    ЦБ предупредил банки о новом тренде в области киберугроз — злоумышленники начали атаковать не только клиентов банков, но и сами кредитные организации. Объемы потенциальных хищений доходят до половины дневной ликвидности банка. Впрочем, на фоне усиления борьбы с обналичиванием средств мошенникам приходится реализовывать все более сложные схемы для получения украденных денег, в том числе с привлечением зарубежных "коллег". 1 565
  • 31.08.15
    Усилия ЦБ по борьбе с обналичиванием через платежные терминалы привели к практическим результатам. Как стало известно "Ъ", ряд платежных агентов столкнулись с трудностями при расчетах со своими партнерами. Банки, опасаясь санкций ЦБ, тормозят их операции, а во многих случаях и вовсе стремятся свернуть взаимодействие с платежными агентами. 1 611
  • 21.08.15
    После поступления и обналичивания крупных денежных сумм банк заподозрил клиента в отмывании преступных доходов и попросил доказать, что это не так. А когда тот не предоставил затребованных документов, заблокировал карту и счет. Первая инстанция решила, что потребитель в этом случае не прав, а апелляция сочла, что такая "заморозка" счета – нарушение прав клиента, и решение отменила. 8 586
  • 18.08.15
    Как выяснил "Ъ", прошедшие на прошлой неделе обыски в офисах компании Qiwi, управляющей одноименной системой моментальных платежей, в сети платежных терминалов Comepay и ее головном Финарсбанке — лишь часть действий властей по борьбе с незаконным обналичиванием средств на этом рынке. Кроме правоохранительных органов на его участников активно воздействует Центробанк, уже установивший им жесткие временные рамки для исправления. Под таким двойным давлением некоторые игроки к крайним мерам прибегают уже сами. Так, крупная платежная система "Мобил Элемент" оперативно свернула сеть отделений в Санкт-Петербурге. 2 391
  • 06.08.15
    По экспертным оценкам, 25% российских микрофинансовых организаций занимаются отмыванием. 2 454
  • 23.07.15
    В Ивановской области вынесен приговор руководителю юрфирмы и его сообщнику, оказывавшим услуги по обналичиванию денег за 3-процентную плату с оборота, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Ленинский районный суд Иваново признал директора ООО "Бизнес и Право" 48-летнего Алексея Гуреева и 30-летнего Павла Познышева виновными по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Установлено, что с августа 2004-го... 2 728
  • 16.07.15
    На фоне кризиса и общего тренда по уходу бизнеса в тень выросла и незаконная "обналичка" по корпоративным банковским картам. Об этом свидетельствуют результаты исследования таких операций, проведенного Национальным платежным советом. С третьего квартала прошлого года доля операций по снятию наличиных с этих карт выросла с 56% до 62%. Вкупе с ростом средней суммы снятия наличных это может быть свидетельством того, что карты используются не по назначению. 1 1 925
  • 03.06.15
    ИП занимался оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией, применяя общий режим. В рамках этой деятельности он приобрел семена подсолнечника у ООО «Ю» и «Т». В подтверждение этих операций имеются счета-фактуры, товарные накладные и ТТН. По результатам выездной проверки ИФНС доначислила предпринимателю НДС, пени и штраф, сославшись на использование схемы взаимоотношений с посредниками - поставщиками контрагентов, которые являлись... 2 309
  • 05.05.15
    Борьба ЦБ с "транзитными" операциями, когда на счетах банков появляются и быстро с них списываются значительные средства подозрительных компаний, дала первые результаты. По мнению регулятора, объем таких операций, зачастую маскирующих незаконное обналичивание средств, по итогам первого квартала существенно сократился. Мошенники стали чуть больше платить налогов, чтобы уйти от подозрений, а кроме того, у незаконного бизнеса, как и у легального, сейчас просто стало меньше денег, уверены банкиры. 2 645
  • 14.04.15
    В письме от 2 апреля 2015 г. N 10-МР ЦБ изложил методические рекомендации о повышении внимания банков к отдельным операциям клиентам. ЦБ констатирует снижение объема операций по обналичиванию денежных средств с использованием банковских счетов. Вместе с тем, развиваются альтернативные сомнительные схемы обналичивания. К примеру, на банковском счете клиент аккумулирует денежные средства, поступающие от значительного числа юрлиц, а... 2 354
  • 12.04.15
    ЦБ РФ "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" от 2 апреля 2015 г. N 9-МР 3 650
  • 08.04.15
    Центробанк РФ констатирует переток сомнительных операций из банков в альтернативные схемы c использованием филиалов госкомпании Почта России и платежных агентов, следует из рекомендаций Банка России кредитным организациям о повышенном внимании к отдельным операциям клиентов. 2 062
  • 23.03.15
    В условиях активной борьбы с незаконным обналичиванием денежных средств нарушители незаметно переместили свою активность из банков на почту и в торговые сети. Впрочем, так как исключить из этой цепочки банки все равно нельзя, финансовые власти планируют нанести удар именно по этому звену, и так жестко контролируемому Центральным банком. 3 138
  • 27.01.15
    Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается сократить возможности использования материнского капитала. Им нельзя будет расплачиваться по долгам перед микрофинансовыми организациями, если деньги брались на приобретение или строительство жилья. Этим механизмом зачастую пользовались мошенники. 1 851
  • 20.01.15
    В Омской области перед судом предстанет руководитель компании, выдававшей фиктивные займы на приобретение недвижимости владельцам маткапитала, к которым он входил в долю, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. 1 316
  • 19.01.15
    Интернет-активисты требуют закрыть сайты, предлагающие услуги по осуществление незаконных финансовых операций. 1 229
  • 12.08.14
    Каждый собственник и каждый руководитель (генеральный директор) предприятия сталкивается с проблемой главного бухгалтера. Могут складываться различные ситуации, рассмотрим основные из них. 12 996
  • 11.10.11
    После неожиданной потери банковской карточки нам всем приходит сразу одна мысль – надо срочно заблокировать, а то деньги снимут. Но такая мера предосторожности крайне важна, даже когда карточка пустая. Иначе в один прекрасный день можно столкнуться с обвинением в «обналичке». Свидетельство тому – история нашей читательницы Елены Сергеевой. 2 4 022
  • 28.09.09
    В июне Таганский районный г. Москвы приговорил к выплате 10 тысяч рублей штрафа руководителя компании, со счета которой за границу незаконного переводилось по 10 миллиардов рублей в неделю. Дело интересно не только соотношением тяжести преступления и размера наказания, но и квалификацией действий фигуранта. Следствие смогло доказать его вину, применив редкую в практике статью 173 Уголовного кодекса РФ «Лжепредпринимательство». 7 763
  • 01.09.09
    В условиях финансовой нестабильности многие предприниматели для «оптимизации» налоговых платежей все чаще и чаще возвращаются к использованию в своей деятельности «фирм-однодневок». В данной статье автор рассмотрит опасности и риски, возникающие у предпринимателей, использующих такие инструменты налоговой «оптимизации» в современных реалиях, а также даст рекомендации по их минимизации. 2 317
  • 16.03.09
    По итогам прошедшего года правоохранительные органы отмечают рост налоговых преступлений в связи с экономическим кризисом и прогнозируют сохранение такой тенденции в этом году. По оценкам правоохранителей, все чаще в целях уклонения от уплаты налогов предприниматели прибегают к незаконному обналичиванию денежных средств путем заключения фиктивных договоров с фирмами-«однодневками». Между тем «безобидный» обман государства на деле оборачивается серьезными потерями и для самих субъектов предпринимательской деятельности. 43 285 708
  • 28.01.09
    Уголовная ответственность бухгалтера традиционно ассоциируется с налоговыми преступлениями. Между тем через бухгалтера проходят не только налоговые платежи, но и финансовые потоки компании. И как показывает практика, продолжатели дела подпольного миллионера (и бухгалтера) Александра Корейко из «Золотого теленка» существуют до сих пор. Но они забывают, что за «подправленную» в свою пользу платежку можно поплатиться свободой. О том, чем рискуют бухгалтеры, совершая махинации или соглашаясь выполнить некоторые сомнительные просьбы руководства, — на примерах реальных уголовных дел. 44 305
  • 05.03.08
    В прошлом году «Проверка в компании» уже писала про уголовное дело по «ИСбанку». Три компании, которые обналичивали деньги через эту кредитную организацию, были привлечены за уклонение от уплаты налогов. Милиция не остановилась на достигнутом и продолжает методично выявлять клиентов банка. В конце 2007 года был осужден сотрудник ЗАО «Спецстроймонтаж-5». 3 420
  • 17.10.06
    2 309
  • 20.09.06
    2 058
  • 06.04.05
    Сегодня ни для кого не секрет, что практически весь российский бизнес ведется в настоящее время полулегально. Наверное, не будет преувеличением сказать, что каждому, кто столкнулся с ведением бизнеса в России, не понаслышке известно, что такое «серый» бизнес. 1 10 513
  • 20.12.04
    Постоянный страх перед возможным обвинением в преступлении стал спутником бухгалтера c советских времен. Сегодняшний счетовод не только мудрит с проводками по указке начальства или собственной инициативе, но и порой «подрабатывает» наводчиком, идет на инсценировку ограбления кассы. Психологи, следователи и просто знатоки бухгалтерской души убеждены: все эти явно «небухгалтерские» преступления изначально обречены на провал. 1 988
  • 18.08.04
    Кампания по отзыву лицензий у «ненадежных» банков, начатая в мае Центробанком, негативно повлияла не только на настроение банкиров, но и на финансовое состояние фирм. Спекулируя на волне слухов и недостатке информации, многие банки-обнальщики повысили процент комиссии за свои услуги. 3 877
  • 12.06.04
    1 905
  • 07.04.04
    3 090
  • 02.09.03
    2 21 194




Отключить мобильную версию