Новые правила будут охватывать не только организации финсектора, но и лиц, оказывающих бух- и юруслуги.
На общественное обсуждение вынесен проект положения об "антиотмывочном" обучении кадров ряда категорий организаций и ИП. Утратит силу действующий приказ Росфинмониторинга № 203, выпущенный еще в 2010 году, содержащий аналогичные правила.
Основное отличие нового от старого в том, что новое будет касаться более широкого круга лиц. Старый порядок распространяется только на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Новый будет затрагивать также:
- соответствующих ИП;
- адвокатов, нотариусов;
- лиц, занятых оказанием бух- и юруслуг.
Перечень должностей, которые надо обучить, составляет руководитель, но обязательно включает туда определенный набор:
- главбуха или бухгалтера;
- лицо, ответственное за правила внутреннего контроля;
- самого директора;
- его зама, курирующего вопросы "отмывания";
- начальников подразделений при определенных условиях;
- юристов.
Формы обучения – те же, что и сейчас:
- вводный инструктаж;
- дополнительный инструктаж;
- целевой инструктаж (минимум 8 академических часов. Сейчас такого лимита не установлено);
- повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ – участие в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях, которые проводят организации, учрежденные РФМ (в действующих правилах такого требования к организатору не установлено).