Некоторых сотрудников бухфирм обяжут проходить "антиотмывочное" обучение
© anekdotov.net

Новые правила будут охватывать не только организации финсектора, но и лиц, оказывающих бух- и юруслуги.

На общественное обсуждение вынесен проект положения об "антиотмывочном" обучении кадров ряда категорий организаций и ИП. Утратит силу действующий приказ Росфинмониторинга № 203, выпущенный еще в 2010 году, содержащий аналогичные правила.

Основное отличие нового от старого в том, что новое будет касаться более широкого круга лиц. Старый порядок распространяется только на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Новый будет затрагивать также:

  • соответствующих ИП;
  • адвокатов, нотариусов;
  • лиц, занятых оказанием бух- и юруслуг.

Перечень должностей, которые надо обучить, составляет руководитель, но обязательно включает туда определенный набор:

  • главбуха или бухгалтера;
  • лицо, ответственное за правила внутреннего контроля;
  • самого директора;
  • его зама, курирующего вопросы "отмывания";
  • начальников подразделений при определенных условиях;
  • юристов.

Формы обучения – те же, что и сейчас:

  • вводный инструктаж;
  • дополнительный инструктаж;
  • целевой инструктаж (минимум 8 академических часов. Сейчас такого лимита не установлено);
  • повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ – участие в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях, которые проводят организации, учрежденные РФМ (в действующих правилах такого требования к организатору не установлено).