Некоторых сотрудников бухфирм обяжут проходить "антиотмывочное" обучение

На общественное обсуждение вынесен проект положения об "антиотмывочном" обучении кадров ряда категорий организаций и ИП. Утратит силу действующий приказ Росфинмониторинга № 203, выпущенный еще в 2010 году, содержащий аналогичные правила.

Основное отличие нового от старого в том, что новое будет касаться более широкого круга лиц. Старый порядок распространяется только на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Новый будет затрагивать также:

Перечень должностей, которые надо обучить, составляет руководитель, но обязательно включает туда определенный набор:

Формы обучения – те же, что и сейчас:


Источник : Audit-it.ru