РФМ напомнил тем, кто оказывает бухуслуги, об их "антиотмывочных" обязанностях
© anekdotov.net

Это касается также лиц, занимающихся оказанием юридических услуг, адвокатов, нотариусов.

Росфинмониторинг составил памятку для субъектов статьи 7.1 антиотмывочного закона 115-ФЗ, то есть – для:

  • адвокатов;
  • нотариусов;
  • лиц, которые ведут деятельность в сфере оказания юридических услуг;
  • лиц, занимающихся оказанием бухгалтерских услуг, когда они готовят или проводят для клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
    • сделки с недвижимостью;
    • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
    • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
    • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
    • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Ведомство рассказало о порядке создания и обновления правил внутреннего контроля, о назначении ответственных за него должностных лиц, о личном кабинете на сайте РФМ, об идентификации и дальнейшем изучении клиентов, о замораживании денег или другого имущества "нехорошего" клиента, о других аспектах.