Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) внесло в Госдуму законопроект № 225171-7 о внесении изменений в статью 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В настоящее время согласно пункту 1.4-2 данного закона идентификация физлица не проводится при покупке физлицом ювелирных изделий из драгметаллов и драгоценных камней на сумму до 40 000 рублей (либо эквивалент в валюте), а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физлицом указанных изделий в розницу на сумму до 100 000 рублей (или эквивалент в валюте). Также в этом случае не нужна идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Исключение составляют случаи, когда у работников организации, которая производит указанные операции, возникают подозрения в их направленности на отмывание преступных доходов.

Предлагается повысить порог операций, при которых можно обойтись без идентификации, до 200 тысяч и до 500 тысяч рублей соответственно. Авторы объясняют это тем, повышение курса доллара сказалось на стоимости ювелирных изделий. Освобождение от идентификации клиентов "будет способствовать увеличению внутреннего спроса на ювелирные изделия", считают депутаты из Якутии.