Опубликован и уже вступил в силу федеральный закон от 03.07.2016 № 263-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7-3 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Упрощенная идентификация клиента-физлица банком разрешается при операциях по покупке и продаже иностранной валюты на суммы от 40 до 100 тысяч рублей. При этом операции на сумму до 40 тысяч можно проводить вообще без идентификации.
Ранее без идентификации возможны были лишь операции на сумму до 15 тысяч, а упрощенная идентификация при валютообменных операциях физлиц не была предусмотрена.
