С 15 января 2008 года все иностранные "публичные должностные лица", которые проводят финансовые операции в России, будут взяты под особый финансовый контроль.

Вместе с ними в поле зрения отечественных финансовых разведчиков попадает их многочисленная родня - жены, дети, родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, пасынки и падчерицы.

Цель - проследить за возможными международными коррупционными связями высокопоставленных "публичных должностных лиц", отмыванием через наши банки, фонды, недвижимость "грязных" денег. Все эти нормы вводят поправки в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Кроме того, теперь все без исключения безналичные расчеты и денежные переводы по России и из России должны сопровождаться информацией об отправителях платежей. Без паспортных и других данных переводы от граждан и юридических лиц не примут.