В Московском регионе и Кемеровской области ликвидирована «обнальная площадка», которая вывела в «теневой» сектор экономики свыше 3,5 млрд руб. за 2012-2013гг. Об этом сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». В отношении шестерых фигурантов Тверским районным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным ведомства, злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных коммерческих банков, в том числе ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк». Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций.

Как отмечается, «сервисный центр» злоумышленников находился в одном из старинных особняков в центре Москвы. Всего в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях было проведено порядка 30 обысков.

За выявленные нарушения отозвана лицензия у ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк». Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в указанной схеме, также направлена в Банк России, отмечает пресс-служба.

Кроме того, накануне в столице были задержаны участники другой группы, подозреваемые в совершении незаконных финансовых операций. Доход группы превысил 280 млн руб. По данным ведомства, злоумышленники предоставляли заинтересованным лицам услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов заведомо фиктивных организаций, а также по инкассации денежной массы.

Было проведено более 20 обысков и выемок, в том числе в помещении ООО КБ «МК-Банк». ЦБ также отозвал лицензию у данной финансовой организации. Изъяты печати фиктивных организаций и 60 млн руб. наличных. Организаторам группы и их сообщникам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Все фигуранты дали признательные показания.