Банк России выпустил письмо от 17 апреля 2013 г. N 73-Т, дополняющее письмо от 07.12.2012 N 167-Т.
Напомним, оно было посвящено усилению внимания за внешнеторговыми операциями российских лиц с контрагентами из Белоруссии и Казахстана.
В новом письме Банк России рекомендует кредитным организациями сверять данные о контрагенте по таким операциям, предоставленные российским лицом-клиентом банка, со сведениями из "официальных открытых источников информации (например, торговых реестров) государства, являющегося страной регистрации нерезидента". В числе проверяемых сведений - регистрационные данных о контрагентах клиентов-резидентов (нерезидентах), об учредителях, участниках и руководителях юридических лиц - нерезидентов.
Если выявлено несовпадение, то это приравнивается к непредставлению резидентом в уполномоченный банк соответствующих документов и информации.
При использовании таким клиентом дистанционного доступа к банковскому счету (включая интернет-банкинг), в случае выявления несовпадений информации о контрагенте-нерезиденте ЦБ порекомендовал банкам отказывать в осуществлении валютной операции.
