Московские следователи раскрыли крупную аферу по обналичиванию более 5 млрд рублей через подставные фирмы, сообщил в четверг представитель главного следственного управления столичного ГУ МВД.
По данным ведомства, действовать преступная группа начала еще в 2008 году. Тогда злоумышленники создали четыре подставных предприятия, расчетные счета которых были открыты в двух столичных банках.
«Обналичивать баснословные суммы предпринимателям предлагалось за символическое вознаграждение в виде 0,2% от суммы сделки», – рассказал представитель следствия, передает РИА «Новости».
Действовали аферисты по заранее разработанной схеме. Изначально они получали от клиентов сведения о безналичных переводах, которые приходили на расчетные счета лжепредприятий. После этого злоумышленники проводили деньги по системе «Банк-клиент» и выдавали их клиентам в специальном офисе, расположенном в центре столицы.
Как он отметил, все роли в самой группе были тщательно распределены. Один человек подыскивал клиентов, желавших обналичить деньги, второй – передавал им реквизиты подставных фирм, третий – непосредственно контролировал денежные потоки, проходящие через счета.
«В результате серии афер через счета подставных компаний с июля 2008 года по февраль 2010-го прошло свыше 5 млрд рублей. Злоумышленникам удалось заработать не менее 10,2 млн рублей», – указал представитель следствия.
По его словам, организатор преступной схемы находится в международном розыске. Остальные участники задержаны.
