В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о незаконном обналичивании 3 млрд рублей. В группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью входили восемь человек.

По данным Следственного комитета, с осени 2010 года по настоящее время подозреваемые, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали деньги действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег. В данном случае выгода была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства, поясняют в СКР.

По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 млрд рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа.

В настоящее время члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.