ЦБ рекомендовал банкам, сотрудничающим с агентами по приему платежей физлиц, контролировать их деятельность.
По замыслу регулятора банки должны будут анализировать и контролировать денежные потоки платежных агентов, а при возникновении подозрений о нарушении антиотмывочного законодательства запрашивать необходимую информацию и передавать ее в Росфинмониторинг. Около трети владельцев терминалов действительно используют различные схемы для обхода закона, но ЦБ пытается закрепить за банками не свойственные им, по сути, надзорные функции, указывают участники рынка.
