Серьезное ужесточение антиотмывочного законодательства, которое в разы увеличивает ответственность банков за его исполнение, может быть компенсировано частичной либерализацией.
Банк России предлагает значимо сократить круг обязанностей банков по информированию госорганов о проводимых операциях, например сделках с имуществом. О намерении частично либерализовать требования к банкам по соблюдению антиотмывочного законодательства на недавней встрече банкиров с руководством ЦБ сообщил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
Комментируя предложение о целесообразности отказа от обязательного контроля банками ряда операций, выдвинутое одним из банкиров, господин Ясинский заявил: "В ближнесрочной перспективе этот институт (обязательного контроля) в законе сохранится, однако перечень операций, подлежащих обязательному контролю, предполагается модифицировать, а именно: вывести из него так называемые сделочные операции с имуществом". Это означает, что банкам в скором времени не нужно будет информировать Росфинмониторинг о сделках купли-продажи, ипотеки, аренды, недвижимости, о лизинговых сделках и т. п. на сумму свыше 3 млн руб. вне зависимости от их подозрительности.
Однако, по мнению экспертов, исполнение антиотмывочного законодательства вследствие этих мер не перестанет быть техническим.