Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД провел обыски в двух коммерческих банках и фирмах, которые подозреваются в выводе из легального оборота более 55 млрд рублей. Обыски проведены в Кодекс-банке и банке «Мастер-капитал».
Сотрудниками ДЭБ МВД провели обыски в двух коммерческих банках Москвы, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. По предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «незаконное предпринимательство». При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.
Трое подозреваемых задержаны, среди них - организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Сотрудники МВД провели обыски в Кодекс-банке и банке «Мастер-капитал», которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
Напомним: в августе ДЭБ МВД раскрыло преступную сеть, в которой были задействованы несколько коммерческих банков. Преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей. В нее входили советник председателя правления МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также иные лица, выполняющие их указания. В офисах банка «Империя», Темпбанка, АКБ «Басманный» и в местах жительства фигурантов проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок и другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято $100 тыс. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей.
