Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который приводит законодательство России в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force - международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), сообщает РАПСИ.
Поправки вносятся в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Законопроект предусматривает обязанность соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Вводится запрет на информирование клиентов и других лиц о мерах противодействия. Предлагается уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ.
