Таким образом, такие штрафы не вводятся, по крайней мере, пока и, по крайней мере, законопроектом, который их ранее предусматривал. Его текст подготовлен ко второму чтению. Остались в нем лишь штрафы за неисполнение обязанностей участниками, акционерами экономически значимых организаций.
Ко второму чтению в Госдуме подготовлен законопроект, который вводит в КоАП некоторые новые административные штрафы. Ранее проект был внесен группой депутатов (475201-8).
Теперь законопроект нацелен лишь на то, чтобы обеспечить исполнение обязательных требований к участникам, акционерам экономически значимых организаций, принадлежащих иностранным холдинговым компаниям. В частности, "караться" будет неисполнение лицами, косвенно владеющими акциями (долями в уставном капитале) такой ЭЗО, являющимися гражданами РФ и (или) резидентами РФ, обязанности по направлению заявления, содержащего информацию, необходимую для вступления в прямое владение такими акциями (долями), после направления предписания "антиотмывочным" госорганом. "Потолок" штрафа для граждан – 400 тысяч рублей, для фирм – 700 тысяч.
Ранее этим же законопроектом планировалось ввести штрафы за неисполнение обязанности по обязательной продаже валютной выручки. Эта мысль получила одобрение ответственного думского комитета в конце ноября. Однако теперь упразднение данной темы стало одной из поправок к законопроекту, рекомендованных этим же комитетом к принятию. Проще говоря, комитет эти штрафы убрал.
В общем, штрафы за непродажу валютной выручки пока что не вводятся. Но, кто знает, может их внесут в другой законопроект, и, может, сделают это позднее – мнения в верхах по этому вопросу непостоянны.
