Надежда Повольнова работала в ООО «Черномор-Нефтестрой» и действовала по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Инцидент произошел в августе 2020 года – злоумышленница с подельниками обратилась в банк с целью получения кредитной линии. Однако они не собирались выполнять обязательства по выплате и обслуживанию кредита.
Обвиняемые изготовили и предоставили в банк подложные контракты на выполнение строительно-монтажных работ. Предполагалось, что замешанная в мошеннической схеме организация предоставит ООО «Черномор-Нефтестрой» услуги, которые компания оплатит. Однако стоимость работ, заложенная в контракт, была недостоверной.
Банк одобрил кредитную линию, в результате чего деньги поступили на расчетный счет ООО «Черномор-Нефтестрой». Злоумышленники получили реальную возможность воспользоваться ими по своему усмотрению. Общая сумма причиненного банку ущерба – свыше 520 млн рублей.
Отметим, что преступную схему выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.
Действия главбуха попадают под ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество). В ходе судебного заседания злоумышленница отказалась от дачи показаний, однако вину полностью признала.
Исходя из степени ее участия в совершенных групповых преступлениях, суд решил назначить обвиняемой наказание в виде трех лет заключения условно (с испытательным сроком три года). Кроме того, с осужденной в пользу банка взыскали денежную сумму в размере более 521 млн рублей.
