Останкинский суд Москвы санкционировал
арест главного специалиста департамента развития
Банка проектного финансирования /БПФ/ Татьяны
Горбачевой, подозреваемой в незаконной банковской
деятельности.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство
следователя, который просил избрать для
подозреваемой меру пресечения в виде содержания под
стражей, передает ИТАР-ТАСС.

21 сентября Останкинский суд санкционировал арест
руководителя дополнительного офиса "Перово"
Мастер-банка Дмитрия Андросюка, который
подозревается в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, Горбачева и Андросюк вели
незаконную банковскую деятельность, в результате
чего ими был извлечен доход в особо крупном
размере. Они были задержаны 19 сентября.

В тот же день были проведены обыски в трех
московских банках - филиале Мастер-банка, филиале
Лефко-банка и в БПФ. Одновременно милиционеры
проводили обыски и по месту проживания ряда
банковских служащих в Москве, Подмосковье и
Калужской области. В результате были найдены
печати, документы о фиктивной внешнеторговой
деятельности и электронные носители информации,
свидетельствующие о противоправных действиях,
сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу.

По данным следствия, участники группы, являясь
сотрудниками банка, использовали служебное
положение и осуществляли незаконные операции. В
частности, они обналичивали средства через
подставные фирмы-"однодневки", зарегистрированные
на утерянные паспорта, переводили деньги без
открытия банковских счетов на счета иностранных
компаний. Все это происходило без ведома
руководства банка.

"Известно, что только по 4 фактам процент,
полученный подозреваемыми в качестве дохода,
составил больше 2 млн", - сообщили в пресс-службе.