В частности, в письме разъясняется, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны обновить информацию о своих клиентах, находившихся у них на обслуживании на день вступления в силу Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ, не позднее 30 июня 2014 года.

Сообщается, что кредитные организации не обязаны информировать Росфинмониторинг обо всех случаях расторжения по своей инициативе договоров с клиентами.

Информация должна представляться только в случае, если договор был расторгнут кредитной организацией по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".