МВД завершило расследование дела о хищении более 3,5 млрд руб. у компании, акционером которой являлась госкорпорация, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Проверка была инициирована госкорпорацией «Ростех». Одновременно следователи раскрыли схему осуществления незаконной банковской деятельности, доход от которой с 2006 по 2016 год составил более 2 млрд руб.

«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве завершено предварительное расследование уголовного дела по факту хищения свыше 3,5 млрд руб. предприятия по разработке и производству радионавигационной аппаратуры, одним из акционеров которого на момент совершения преступления являлась государственная корпорация. А также по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 2 млрд руб. Проверка была инициирована службой безопасности госкорпорации "Ростех"», — сказала Волк.

По данным следствия, с 2008 по 2016 год преступники вводили в заблуждение акционеров компании относительно законного распоряжения денежными средствами, находившимися на ее расчетных счетах. «А именно заключением заведомо фиктивных гражданско-правовых сделок с подконтрольными организациями-однодневками. Таким образом, 3,5 млрд руб., полученные незаконным путем, поступили в распоряжение участников организованного преступного сообщества, которые далее распоряжались ими по своему усмотрению», — добавила официальный представитель МВД.

Как стало известно, один из преступников одновременно являлся главой группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории Москвы в период с октября 2006 года по декабрь 2016 года.

«От указанной противоправной деятельности по обналичиванию денежных средств участники извлекли доход в размере свыше 2 млрд руб.», — отметили в МВД.

По материалам проверки, проведенной столичной полицией по инициативе «Ростеха», были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества».

«К уголовной ответственности были привлечены 14 человек. В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ», — подвела итог Волк.