В Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления шестью участниками организованной группы незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Об этом накануне сообщили в столичном главке МВД.
В ходе предварительного следствия установлено, что в период с января 2012 года по декабрь 2014-го обвиняемые, двое из которых являлись бывшими банковскими сотрудниками, осуществляли незаконные операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и обналичиванию денежных средств. Доход злоумышленники получали в размере не менее 0,5% от объемов противоправной деятельности.
Для перечисления денежных средств участники сообщества использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. Электронные платежные поручения они составляли в специальной компьютерной программе.
По данному факту в сентябре 2014 года было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Установлено, что обвиняемые извлекли доход на общую сумму свыше 16 млн рублей.
В настоящее время всем участникам предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом преступлении, уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
