Сбербанк России обратился к Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) с просьбой документально подтвердить обвинения в финансировании терроризма в адрес украинской «дочки». Соответствующее заявление распространила пресс-служба кредитной организации.
«Сбербанк обращается к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой либо предоставить документы, которые дали ей основания для упомянутого выше заявления, либо опровергнуть его. До настоящего времени претензий, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, от компетентных органов Украины в дочерний банк Сбербанка не поступало», - заявили в компании.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что рассматривают возможность обращения в одну из ведущих международных юридических компаний для защиты своих интересов.
Как отметили в кредитной организации, в странах присутствия Сбербанком сформированы механизмы комплаенс, «позволяющие контролировать реализацию норм национального законодательства в области противодействия финансированию терроризма». «Сбербанк подчеркивает, что требования соответствующего украинского и международного законодательства с учетом рекомендаций ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) неукоснительно соблюдаются», - отмечается в заявлении.
В Сбербанке сообщили, что к настоящему моменту «дочке» организации не поступило от ГПУ никаких обращений и документов. «Банк готов немедленно провести детальную проверку возможных претензий сразу после получения официальных документов от Генеральной прокуратуры Украины», - заявили в компании.
