Вчера департамент экономической безопасности МВД сообщил, что в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью — обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж. По предварительной оценке, только в 2008 году через организованные криминальные схемы прошло более 29 млрд руб.
Замначальника ДЭБ МВД генерал-майор Виктор Камилатов также сообщил, что в отношении нескольких сотрудников Русич Центр Банка возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, в организации же преступной группы подозревается начальник управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка. Виктор Камилатов рассказал, что «в ходе обысков на квартире организатора и в помещениях банка изъяты финансовые документы, отсканированные оттиски печатей подконтрольных юридических лиц, ключ к управлению счетами организаций через систему «банк-клиент», а также неучтенные наличные деньги в размере более 700 тыс. долл.».
Председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман опроверг обвинения со стороны МВД, подчеркнув, что «нам этих обвинений никто не предъявлял». Также г-н Фирдман подчеркнул, что неучтенных наличных денег в банке не было, а информация об изъятии неучтенных ключей системы «банк-клиент» — неправда. Юрий Фирдман заверил, что у ЦБ претензий нет: «А если бы это было так, то у нас бы уже не было лицензии. В том, что касается расследования дела бывшего начальника клиентского отдела, банк сотрудничает со следствием, предоставляя все документы».
