В начале апреля по решению Тверского суда Москвы арестованы председатель правления КБ «Фемили» Константин Казаков и член совета правления того же банка Алексей Казаков. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности и отмывании денег (ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса).
В ДЕТАЛЯХ. ООО КБ «Фемили» работает на рынке финансовых услуг с 1990 года. Уставный капитал – 200 млн рублей, входит в реестр банков – участников системы страхования вкладов. По данным Центробанка, за 2008 год банк получил прибыль в размере 25,3 млн рублей.
По версии следствия, клиенты, желающие обналичить деньги через КБ «Фемили», получали реквизиты одной из однодневок, зарегистрированных братьями Казаковыми или их доверенными лицами, как в России, так и за рубежом. По указанным реквизитам компании направляли необходимую сумму, а затем от имени опять же подставной компании получали свои деньги в кассе банка за минусом вознаграждения за услугу (от 5 до 12% от суммы). По данным следствия, с января 2007-го по сентябрь 2008 года они извлекли доход на общую сумму более 9 млрд рублей.
Во время обысков в офисах банка и ряда компаний оперативники обнаружили документы более 40 подставных организаций, печати более 30 иностранных компаний, печати и штампы таможенников, чистые бланки с печатями однодневок. Как минимум на 20 компьютерах были ключи доступа к счетам фиктивных организаций через систему «Банк-Клиент».
По словам начальника пресс-службы ДЭБ МВД России Андрея Пилипчука, сейчас следствие ищет еще шестерых соучастников обвиняемых, а также пытается уличить клиентов, которые воспользовались незаконными услугами банка.
