В начале апреля по решению Тверского суда Москвы арестованы председатель правления КБ «Фемили» Константин Казаков и член совета правления того же банка Алексей Казаков. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности и «отмывании» денег (ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса).
По версии следствия, клиенты, желающие обналичить деньги через КБ «Фемили», получали реквизиты одной из однодневок, зарегистрированных братьями Казаковыми или их доверенными лицами, как в России, так и за рубежом. По указанным реквизитам компании направляли необходимую сумму, а затем от имени опять же подставной компании получали свои деньги в кассе банка за минусом вознаграждения за услугу (от 5 до 12% от суммы).
Во время обысков в офисах банка и ряда компаний оперативники обнаружили документы более 40 подставных организаций, печати более 30 иностранных компаний, печати и штампы таможенников, чистые бланки с печатями «однодневок». Как минимум на 20 компьютерах были ключи доступа к счетам фиктивных организаций через систему «Банк-Клиент». Правоохранители также обнаружили в банке неучтенную наличность на 25 млн рублей, плюс 130 тыс. евро и 10 тыс. долларов США.
Сейчас следствие ищет еще шестерых соучастников обвиняемых, а также пытается уличить клиентов, которые воспользовались незаконными услугами банка.
