Уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ) из 10 человек о незаконном обналичивании денежных средств и совершении банковских операций, требующих лицензирования Центрального Банка России, направлено в ростовский суд, сообщила пресс-служба ГУВД по Ростовской области.
Уголовное дело возбуждено по 5-ти статьям УК РФ - 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), 173 (лжепредпринимательство), 174 (легализация /отмывание денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем) и 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Участникам ОПГ грозит до 15 лет лишения свободы.
ОПГ использовала для обналичивания поддельные платежные поручения 13-ти лжефирм, зарегистрированных на подставных лиц. Таким образом ОПГ незаконно обналичила в Ростовской области 5 млрд. рублей и легализовала более 900 млн. руб. Группа была задержана сотрудниками областного УБЭП совместно с УФСБ РФ по Ростовской области в декабре 2006 года.
