Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с поправками в "антиотмывочный" закон (522571-8).
Пункт 1.11 статьи 7 этого закона в настоящее время позволяет, среди прочего, проводить упрощенную идентификацию клиентов-физлиц при переводах без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств. При этом не установлен предел по сумме перевода, сверх которой следовало бы перейти от упрощенной идентификации к полной.
Законопроект устанавливает такой лимит – 100 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. Таким образом, упрощенная идентификация физлиц при переводах без открытия счета будет возможна лишь при суммах перевода до 100 тысяч рублей.
Отсутствие лимита не согласуется с международными антиотмывочными стандартами, указали авторы проекта, а также создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций.
Указанные поправки потребовали предложить корреспондирующие изменения в закон о национальной платежной системе. Как следствие, максимальный остаток денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа повышается с 60 тысяч до 100 тысяч рублей.
