Во избежание совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.39 КоАП РФ, сообщается, что указанные в ней юридические лица не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующих юридически значимых действий, формируют и направляют в Росфинмониторинг сообщение в электронной форме.
В условиях пандемии необходимо сохранять бдительность и продолжать обмен информации между подразделением финансовой разведки и частным сектором для определения приоритетов и устранения рисков отмывания преступных доходов.
